Годовое общее собрание акционеров
Скачать 477.17 Kb.
|
04.02.2008 г., протокол без номера. ^ О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2007 года. ^ Вопросы повестки дня: О годовом отчете ОАО «Павловский автобус» за 2007 год, о распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус» за 2007 год, о кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус», о новой редакции Устава ОАО «Павловский автобус», о новой редакции Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус», о новой редакции Положения «О Совете директоров ОАО «Павловский автобус», о новой редакции Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус», о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Павловский автобус» коммерческой организации (управляющей организации), о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус», о бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус». ^ Вопросы повестки дня: Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Павловский автобус», об определении размера вознаграждения, выплачиваемого Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» по Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ», об одобрении проекта Договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ», об одобрении Договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» как сделки с заинтересованностью, о заключении Договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ». ^ Вопросы повестки дня: Об определении размера вознаграждения, выплачиваемого Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» по Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ», об одобрении Дополнительного соглашения № к 2 к Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от «01» августа 2008 года как сделки с заинтересованностью, о заключении Дополнительного соглашения № к 2 к Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от «01» августа 2008 года. Принятые на заседаниях Совета директоров решения были выполнены. Исполнительный орган общества. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества. Руководство текущей деятельностью ОАО «Павловский автобус» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - управляющей организацией. В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус» от 08 июня 2005 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Павловский автобус» переданы управляющей организации с 03 августа 2005 года на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от 03.08.2005г., б/н. Согласно решения общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус» от 10 июня 2008 года Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» перезаключен с 01.08.2008г. Полное наименование: ^ (учреждено решением общего собрания участников от 08 апреля 2005 года, зарегистрировано за № 1057746718193 в едином государственном реестре юридических лиц 19 апреля 2005 года с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусПромАвто». Решением единственного участника от 18 сентября 2006 года изменено наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ»). Сокращенное наименование: ^ ИНН: 7730522644 Место нахождения: Россия, 603004, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88 Телефон: (831) 290 0990, факс: (831) 290-09-99 e-mail: info@ruspromauto.ru Члены Правления Управляющей организации: Занозин Сергей Георгиевич Год рождения: 1952 Образование: высшее Сорокин Вадим Николаевич Год рождения: 1956 Образование: высшее Долгов Леонид Евгеньевич Год рождения: 1974 Образование: высшее Кульган Игорь Николаевич Год рождения: 1968 Образование: высшее Матвеева Елена Викторовна Год рождения: 1960 Образование: высшее Поставнин Михаил Юрьевич Год рождения: 1968 Образование: высшее Рыжков Игорь Георгиевич Год рождения: 1959 Образование: высшее Лужецкая Татьяна Александровна Год рождения: 1963 Образование: высшее Корман Виктор Христофорович Год рождения: 1947 Образование: высшее Дамьяно Энрико Сабинович Год рождения: 1962 Образование: высшее Симачев Александр Иванович Год рождения: 1954 Образование: высшее Шматов Вячеслав Вячеславович Год рождения: 1969 Образование: высшее Ушаков Юрий Евгеньевич Год рождения: 1964 Образование: высшее Титов Александр Михайлович Год рождения: 1957 Образование: высшее Одинцов Николай Борисович Год рождения: 1964 Образование: высшее Председатель Правления: Занозин Сергей Георгиевич Ревизионная комиссия. Количество членов Ревизионной комиссии. В соответствии с Уставом ОАО «Павловский автобус» Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек. На годовом общем собрании акционеров 10 июня 2008 года в члены Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» были избраны следующие кандидаты: ^ 2. Лужецкая Татьяна Александровна 3. Хузяхметова Гузалия Габдльбаровна Представителей Российской Федерации в Ревизионной комиссии нет. ^ занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года. Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления членам Совета директоров ОАО «Павловский автобус» в 2008 году не выплачивались. Соглашения относительно таких выплат в текущем 2009 финансовом году отсутствуют. По результатам отчётного года единоличному исполнительному органу Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» выплачено вознаграждение в сумме 12 380,1тыс. рублей. ^ корпоративного поведения. Обществом соблюдаются принципы Кодекса корпоративного поведения. Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав собственности на акции, возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Реализуется право акционеров на получение полной и достоверной информации об обществе. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью его исполнительных органов. ^ Основная задача – сохранить конкурентоспособность, долю на рынке. Для этого необходимо использовать гибкий производственный комплекс, способный эксплуатировать новейшие технологии автобусостроения, производить конечный продукт качественно, сопоставимый с зарубежными аналогами, быстро ставить в производство новые продукты при минимальных инвестициях, поддерживать и развивать мощности на увеличение объема производства конкурентоспособной продукции, снижать издержки действующего производства, проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) с целью опережающего создания научного задела, определяющего дальнейшие устойчивые перспективы развития и разработки новой конкурентоспособной продукции, соответствующей по своим технико-экономическим показателям мировым аналогам, отвечающей законодательным ограничениям ЕЭК ООН по экологии и востребованной рынком. ^ В 2009 году нераспределенную прибыль прошлых лет планируется направить на покрытие убытка в сумме 51 799 тыс. руб., полученного ОАО «Павловский автобус» в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год, в том числе на денежные выплаты, произведенные в соответствии с коллективным договором в сумме 2 025 тыс. руб., утвердить расходы на содержание социальной сферы, произведенные в рамках текущей деятельности в соответствии с коллективным договором в общей сумме 20 587 тыс. руб. |
Похожие:
 | Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Самаравтормет» (место нахождения: г. Самара, ул. Гродненская,... |  | П. И. Пландина доводит до сведения акционеров, что 31 мая 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения... |
| «Арзамасский приборостроительный завод» доводит до сведения акционеров, что 28 апреля 2011 года состоится годовое общее собрание... | | В ОАО «Западфлот» проведено годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия |
 | Общества, утвердивший годовую бухгалтерскую отчетность: годовое общее собрание акционеров | | Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Комидом" 20 июня 2003 г., г. Сыктывкар |
| Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Авиационная компания «Восток» проводится в форме совместного присутствия... | | Ое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня... |
| ... | | Вид общего собрания акционеров Закрытое Акционерное Общество «Хитон» годовое очередное |