15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275




Скачать 53.69 Kb.
Название15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275
Дата публикации02.10.2013
Размер53.69 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы

Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс

Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Открытое акционерное общество «Новосибхимфарм»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «Новосибхимфарм»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Декабристов,275.

1.4. ОГРН эмитента

1025401911193

1.5. ИНН эмитента

5405101302

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

11103-F

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.rrost.com




2. Содержание сообщения



вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;

форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: (совместное присутствие);

дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ^ 15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275.

кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется

повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Выборы счетной комиссии Общества.

2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.

^ 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности (в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества) за 2011 г., в том числе заключений аудитора и ревизионной комиссии.

^ 4. Утверждение распределения прибыли, о выплате дивидендов.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Выборы совета директоров Общества.

7. Выборы ревизионной комиссии Общества.

8. О подаче заявления в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг   об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Первый вопрос: выборы счетной комиссии

Итоги голосования и формулировка решения: избрать в счетную комиссию :

Матвееву Олесю Викторовну; Субботину Анастасию Анатольевну; Еремееву Веру Леонидовну; Никифорову Регину Германовну; Фунбину Елену Александровну; Химич Галину Ильиничну; Фролову Галину Александровну; Шиловскую Наталью Павловну.

Второй вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2011г.

^ Итоги голосования и формулировка решения: Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 г.

«За» - 347 923 голосов (51,0 %) ; «Против» - 0 голосов (0 %); «Воздержался» - 0 голосов (0%)
Третий вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности (в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества) за 2011г., в том числе заключение аудитора и ревизионной комиссии.

^ Итоги голосования и формулировка решения: Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность (в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества) за 2011 г., в том числе заключение аудитора и ревизионной комиссии «За» - 347 890 голосов (51,0 %) ; «Против» - 0 голосов (0 %); «Воздержался» -0 голоса (0%)
Четвертый вопрос: Утверждение распределения прибыли за 2011г., о выплате дивидендов.

Итоги голосования и формулировка принятого решения: Прибыль направить на развитие производства и в резервный фонд Общества. Дивиденды по итогам работы в 2011г. не начислять и не выплачивать. «За» - 347 888 голосов (51,0 %) «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0 %)

Пятый вопрос: Утверждение аудитора Общества.

Итоги голосования и формулировка принятого решения:

Утвердить аудитором Общества ООО «Лидер аудит». «За» -347 877 голосов (51,0 %) ; «Против» - 0 голосов (0%); «Воздержался» - 102 голоса (0,01 %)
Шестой вопрос: Выборы совета директоров Общества.

^ Итоги голосования и формулировка принятого решения: Избрать в совет директоров ОАО «Новосибхимфарм»: Бурханова Андрея Михайловича, Игнатьева Василия Геннадьевича; Репика Алексея Евгеньевича; Нестерука Владимира Викторовича; Стрекалова Антона Евгеньевича
Седьмой вопрос: Выборы членов ревизионной комиссии Общества.

Итоги голосования и формулировка решения: избрать в ревизионную комиссию ОАО «Новосибхимфарм»: Заломову Ирину Ефимовну ; Баранюк Ирину Юрьевну ;Мартыненко Наталью Александровну

Восьмой вопрос повестки дня: О подаче заявления в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг   об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».

^ Итоги голосования и формулировка решения: Подать заявление в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №1 от 18.06.2012г.





3. Подпись

3.1.  Генеральный директор







С.Н. Шкатов







(подпись)










3.2. Дата



19



июня

20

12

г.

М.П.







Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275 iconСумма кредитов в форме овердрафта
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Декабристов,275

15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275 iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Декабристов,275

15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275 iconОтчет г. Новосибирск 20 декабря 2012 года
«Инвестиционный портал Новосибирской области» за период с 25 мая 2012 года до 20 декабря 2012 года в соответствии с гражданско-правовым...

15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275 iconПолитическая программа декабристов
Целью данной работы является выяснение значения движения декабристов в историческом развитии России. Для этого мною поставлены следующие...

15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275 iconГазотранспортный комплекс Новосибирской области ОАО «ГазТрансКом»...
Приказ Департамента имущества и земельных отношений Новосибирской области №1262 от 29 июня 2012 года

15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275 icon630028 Россия, Новосибирск, Декабристов 275 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275 icon630028 Россия, Новосибирск, Декабристов 275 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275 icon630028 Россия, Новосибирск, Декабристов 275 Информация, содержащаяся...
Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации...

15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275 iconИзменения, произошедшие в списке аффилированных лиц ОАО «Мультиклет»,...
Годовым общим собранием акционеров ОАО «Мультиклет» 01 июня 2012 года избран новый состав Совета директоров

15 июня 2012 года, г. Новосибирск, ул. Декабристов, 275 icon3. Вопросы финансового менеджмента и контроля
Кс будет фокусировать свою деятельность в период с июня 2012 года по июнь 2014 года на следующих тематических областях

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница