Подготовлено с использованием системы КонсультантПлюс
Сообщение о существенном факте о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)
|
Открытое акционерное общество «Новосибхимфарм»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «Новосибхимфарм»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
Российская Федерация, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Декабристов,275.
|
1.4. ОГРН эмитента
|
1025401911193
|
1.5. ИНН эмитента
|
5405101302
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
11103-F
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
|
http://www.rrost.com
|
2. Содержание сообщения
|
вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;
форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: (совместное присутствие);
дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: ^
кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется
повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Выборы счетной комиссии Общества.
2. Утверждение годового отчета Общества за 2011 г.
^
^
5. Утверждение аудитора Общества.
6. Выборы совета директоров Общества.
7. Выборы ревизионной комиссии Общества.
8. О подаче заявления в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст.30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг»
результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:
Первый вопрос: выборы счетной комиссии
Итоги голосования и формулировка решения: избрать в счетную комиссию :
Матвееву Олесю Викторовну; Субботину Анастасию Анатольевну; Еремееву Веру Леонидовну; Никифорову Регину Германовну; Фунбину Елену Александровну; Химич Галину Ильиничну; Фролову Галину Александровну; Шиловскую Наталью Павловну.
Второй вопрос: Утверждение годового отчета Общества за 2011г.
^ Утвердить годовой отчёт Общества за 2011 г.
«За» - 347 923 голосов (51,0 %) ; «Против» - 0 голосов (0 %); «Воздержался» - 0 голосов (0%)
Третий вопрос: Утверждение годовой бухгалтерской отчётности (в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества) за 2011г., в том числе заключение аудитора и ревизионной комиссии.
^ Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность (в том числе отчёт о прибылях и убытках Общества) за 2011 г., в том числе заключение аудитора и ревизионной комиссии «За» - 347 890 голосов (51,0 %) ; «Против» - 0 голосов (0 %); «Воздержался» -0 голоса (0%)
Четвертый вопрос: Утверждение распределения прибыли за 2011г., о выплате дивидендов.
Итоги голосования и формулировка принятого решения: Прибыль направить на развитие производства и в резервный фонд Общества. Дивиденды по итогам работы в 2011г. не начислять и не выплачивать. «За» - 347 888 голосов (51,0 %) «Против» - 0 голосов (0%), «Воздержался» - 0 голосов (0 %)
Пятый вопрос: Утверждение аудитора Общества.
Итоги голосования и формулировка принятого решения:
Утвердить аудитором Общества ООО «Лидер аудит». «За» -347 877 голосов (51,0 %) ; «Против» - 0 голосов (0%); «Воздержался» - 102 голоса (0,01 %)
Шестой вопрос: Выборы совета директоров Общества.
^ Избрать в совет директоров ОАО «Новосибхимфарм»: Бурханова Андрея Михайловича, Игнатьева Василия Геннадьевича; Репика Алексея Евгеньевича; Нестерука Владимира Викторовича; Стрекалова Антона Евгеньевича
Седьмой вопрос: Выборы членов ревизионной комиссии Общества.
Итоги голосования и формулировка решения: избрать в ревизионную комиссию ОАО «Новосибхимфарм»: Заломову Ирину Ефимовну ; Баранюк Ирину Юрьевну ;Мартыненко Наталью Александровну
Восьмой вопрос повестки дня: О подаче заявления в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
^ Подать заявление в орган исполнительной власти по рынку ценных бумаг об освобождении от обязанности осуществлять раскрытие или предоставление информации в соответствии со ст. 30 Федерального закона «О рынке ценных бумаг».
дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол №1 от 18.06.2012г.
|
3. Подпись
|
3.1. Генеральный директор
|
|
|
С.Н. Шкатов
|
|
|
(подпись)
|
|
|
|
3.2. Дата
|
“
|
19
|
”
|
июня
|
20
|
12
|
г.
|
М.П.
|
|
| |
