Периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации




Скачать 119.19 Kb.
НазваниеПериодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Дата публикации08.08.2013
Размер119.19 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Корпорация "Фазотрон-Научно-исследовательский институт радиостроения".

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Корпорация "Фазотрон-НИИР".

1.3. Место нахождения эмитента:


123557, г. Москва, Электрический пер,

д.1.

1.4 ОГРН эмитента

1027700069902

1.5. ИНН эмитента

7710037914

1.6. Уникальный код эмитента присвоенный регистрирующим органом

00707-А

1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемый эмитентом для раскрытия информации:

www.phazotron.com

1.8. Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации:


"Приложение к Вестнику ФКЦБ России" и Информационное приложение к журналу «Акционерный вестник»


1.9. Код существенного факта:


1000707А27062007.



2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: собрание

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 25 мая 2007г. г.Москва, Пресненский вал, д.29, ЗАО ДК «Кросна»

2.3.Кворум общего собрания: 92,5117

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
1-й вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.



Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«За» - 78 649 (99,7679 %)

«Против» - 10 (0,0127 %)

«Воздержался» - 55 (0,0698 %)

2-й вопрос, поставленный на голосование:

В связи с убытком по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год дивиденды по акциям не выплачивать. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 43340 тыс. руб. на списание расходов 2006 года:

- на социальную сферу - 27693,0 тыс. руб.;

- на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 13806 тыс. руб.;

- на прочие расходы – 1841 тыс. руб.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«За» - 77 814 (98,7086 %)

«Против» - 876 (1,1112 %)

«Воздержался» - 36 (0,0457 %)
3-й вопрос, поставленный на голосование:

Утвердить аудитором ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аваль».


Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:

«За» - 78 237 (99,2452 %)

«Против» - 10 (0,0127 %)

«Воздержался» - 479 (0,6076 %)
4-й вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Совета директоров Общества:

Предлагаемые кандидатуры:

- Елисеев Дмитрий Анатольевич;

- Канащенков Анатолий Иванович;

- Колганов Александр Владимирович;

- Коржуев Михаил Вадимович;

-Тищенко Вячеслав Валерьевич;

-Цивилев Сергей Викторович.
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:


№ п/п

Ф.И.О.кандидата

Число голосов для кумулятивного голосования

% (процент от принявших участие в голосовании)

«ЗА», распределение голосов по кандидатам

1

Елисеева Дмитрия Анатольевича

77 891

16.4677

2

Канащенкова Анатолия Ивановича

80 982

17.1212

3

Колганова Александра Владимировича

77 873

16.4639

4

Коржуева Михаила Вадимовича

78 913

16.6838

5

Тищенко Вячеслава Валерьевича

78 073

16.5062

6

Цивилева Сергея Викторовича

78 140

16.5204

«ПРОТИВ» всех кандидатов

18

0,0038

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам

0

0,0000


В соответствии с п.14.6 Устава общества Российская Федерация имеет специальное право на участие в управлении Обществом («Золотую акцию») и представитель государства в составе Совета директоров назначается Правительством Российской Федерации.
5-й вопрос, поставленный на голосование:
Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

Предлагаемые кандидатуры:

- Васильев Кирилл Алексеевич

- Любимцев Владимир Владимирович

- Дурасова Инна Николаевна
Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:


п/п

Ф.И.О.кандидата

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕР-ЖАЛСЯ»

«Недей-ствителен»

1

Васильева Кирилла Алексеевича

77 810

98.7311

0

870

116

2

Любимцева Владимира Владимировича

77 801

98.7197

0

870

125

3

Дурасову Инну Николаевну


77 798

98.7159

0

873

125


Российская Федерация имеет специальное право на участие в управлении Обществом («Золотую акцию») и представитель государства в составе ревизионной комиссии назначается Правительством Российской Федерации.


6-й вопрос, поставленный на голосование:
Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Акционерным Коммерческим Банком «Финансово-Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество) по привлечению заемных средств в размере 240 млн. рублей на следующих условиях:

  • цель кредита: пополнение оборотных средств;

  • срок кредитования: с 13 апреля 2007 года до 11 апреля 2008 года;

  • процентная ставка: 13,0% годовых;

  • график уплаты процентов: ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, за весь отчетный месяц. Окончательный расчет по уплате процентов за пользование денежными средствами производится одновременно с полным погашением задолженности по кредитной линии, но не позднее 11 апреля 2008 года;

- дополнительные

условия:

  • все расходы, связанные с перечислением Банком денежных средств, в порядке предоставления кредита предусмотренные Договором, а также связанные с перечислением Обществом денежных средств, в порядке погашения суммы лимита кредитной линии и процентов и иных платежей, предусмотренных Договором, несет Общество;

  • Общество обязано уведомлять Банк в письменной форме о получении кредитов и займов в иных организациях, об изменении своих платежных и/или почтовых реквизитов (а также об открытии всех новых расчетных счетов за время действия Договора), возникновении обстоятельств способных повлиять на выполнение обязательств по Договору, уменьшении уставного капитала, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в действие соответствующих изменений.

  • в случае просрочки Обществом уплаты процентов за пользование денежными средствами в рамках Договора, Банк вправе потребовать от Общества уплаты Банку пени в размере 1% (Один) процент от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Начисление пени производится со дня неисполнения обязательств согласно условиям Договора.

  • в случае нарушения обществом сроков погашения кредита Банк вправе потребовать от Общества уплаты Банку пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 15% (Пятнадцать) процентов от суммы лимита кредитной линии установленной в Договоре.

  • в случае нарушения обществом каких-либо своих обязательств или правил, установленных Договором, Банк вправе потребовать от Общества уплаты Банку штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии установленной в Договоре.





Результаты голосования по вопросу, поставленному на голосование:
«За» - 78 238 (91,8146 %)

«Против» - 29 (0,0340 %)

«Воздержался» - 462 (0,5422 %)
2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
1. Утвердить годовой отчет Общества по итогам 2006 финансового года, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счет прибылей и убытков) Общества.
2. В связи с убытком по результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2006 год дивиденды по акциям не выплачивать. Направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 43340 тыс. руб. на списание расходов 2006 года:

- на социальную сферу - 27693,0 тыс. руб.;

- на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы – 13806 тыс. руб.;

- на прочие расходы – 1841 тыс. руб.
^ 3. Утвердить аудитором ОАО «Корпорация «Фазотрон-НИИР» Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская фирма «Аваль».




  1. Избрать членами Совета директоров Общества:


- Елисеева Дмитрия Анатольевича;

- Канащенкова Анатолия Ивановича;

- Колганова Александра Владимировича;

- Коржуева Михаила Вадимовича;

- Тищенко Вячеслава Валерьевича;

- Цивилева Сергея Викторовича
^ 5. Избрать членами Ревизионной комиссии Общества:

- Васильева Кирилла Алексеевича

- Любимцева Владимира Владимировича

- Дурасову Инну Николаевну
6. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, между Обществом и Акционерным Коммерческим Банком «Финансово-Промышленный Банк» (Открытое Акционерное Общество) по привлечению заемных средств в размере 240 млн. рублей на следующих условиях:

  • цель кредита: пополнение оборотных средств;

  • срок кредитования: с 13 апреля 2007 года до 11 апреля 2008 года;

  • процентная ставка: 13,0% годовых;

  • график уплаты процентов: ежемесячно, не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным, за весь отчетный месяц. Окончательный расчет по уплате процентов за пользование денежными средствами производится одновременно с полным погашением задолженности по кредитной линии, но не позднее 11 апреля 2008 года;

- дополнительные

условия:

  • все расходы, связанные с перечислением Банком денежных средств, в порядке предоставления кредита предусмотренные Договором, а также связанные с перечислением Обществом денежных средств, в порядке погашения суммы лимита кредитной линии и процентов и иных платежей, предусмотренных Договором, несет Общество;

  • Общество обязано уведомлять Банк в письменной форме о получении кредитов и займов в иных организациях, об изменении своих платежных и/или почтовых реквизитов (а также об открытии всех новых расчетных счетов за время действия Договора), возникновении обстоятельств способных повлиять на выполнение обязательств по Договору, уменьшении уставного капитала, не позднее трех рабочих дней с даты вступления в действие соответствующих изменений.

  • в случае просрочки Обществом уплаты процентов за пользование денежными средствами в рамках Договора, Банк вправе потребовать от Общества уплаты Банку пени в размере 1% (Один) процент от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки. Начисление пени производится со дня неисполнения обязательств согласно условиям Договора.

  • в случае нарушения обществом сроков погашения кредита Банк вправе потребовать от Общества уплаты Банку пени в размере 0,2% (Ноль целых две десятых) процента от суммы просроченного платежа за каждый день просрочки, но не более 15% (Пятнадцать) процентов от суммы лимита кредитной линии установленной в Договоре.

  • в случае нарушения обществом каких-либо своих обязательств или правил, установленных Договором, Банк вправе потребовать от Общества уплаты Банку штрафа в размере 0,5% (Ноль целых пять десятых) процента от суммы лимита кредитной линии установленной в Договоре.






3. Подпись


3.1. Первый зам. Генерального директора

по экономике и финансам ______________ В.А.Дегтярев

(подпись)

3.2. Дата "27" июня 2007 г. М.П.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации iconПериодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом...
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации iconПериодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом...
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации iconСообщение о существенном факте
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации iconПериодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом...
Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

Периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации iconСообщение о существенном факте “Сведения о решениях общих собраний”
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации iconСообщение о существенном факте "Сведения о датах закрытия реестра эмитента"
Название периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации

Периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации iconПериодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Открытое акционерное общество «Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Г. М. Бериева»

Периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации iconПериодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации iconПериодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Периодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом для опубликования информации iconПериодического печатного издания (изданий), используемого эмитентом...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница