Протокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества




Скачать 65.73 Kb.
НазваниеПротокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества
Дата публикации28.07.2013
Размер65.73 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
ПРОТОКОЛ

Общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год
Полное фирменное наименование общества: Открытое акционерное общество «Бабаевский леспромхоз».

Местонахождение общества: Россия, Вологодская область, город Бабаево, ул. Мира, д. 3

Вид общего собрания: годовое.

Форма проведения общего собрания: собрание.

Дата проведения общего собрания: 22 мая 2009 года.

Место проведения общего собрания: Вологодская область, город Бабаево, ул. Мира, д. 3

Время открытия общего собрания акционеров: 11 часов 05 минут.
Повестка дня общего собрания:

  1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках общества, распределении прибылей и убытков по результатам финансового года, отчет аудитора и заключения ревизионной комиссии за 2008 год.

  2. О распределении дивидендов за 2008 год.

  3. Избрание Совета директоров.

  4. Избрание ревизионной комиссии.

  5. Утверждение аудитора общества.

Время начала и время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании: начало регистрации в 10 час. 00 мин., окончание регистрации в 11 час. 35 мин.
В соответствии со статьей 67 федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО ЛХК «Череповецлес» открыл председатель Совета директоров ОАО «Бабаевский леспромхоз» Писарев Валерий Николаевич.

Проверено наличие кворума по каждому вопросу повестки дня и возможности проведения общего собрания акционеров. В соответствии с требованиями федерального закона «Об акционерных обществах» годовое общее собрание акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» может быть проведено.

Писарев В.Н. предложил определить следующий порядок проведения годового общего собрания акционеров: председательствующий на собрании Писарев В.Н., секретарь собрания Макаров Э.В. По вопросам повестки дня выступают присутствующие на общем собрании докладчики:

1. Смирнов Юрий Александрович – генеральный директор ОАО «Бабаевский леспромхоз»;

2. Капустина Александра Александровна – главный бухгалтер ОАО «Бабаевский леспромхоз»;

3. Шитова Ольга Евгеньевна – главный бухгалтер ОАО ЛХК «Череповецлес».

По результатам выступления по каждому вопросу повестки дня: задаются вопросы докладчику, далее обсуждение и голосование. Голосование производится бюллетенями. По итогам рассмотрения всех вопросов повестки дня собрание закрывается, бюллетени сдаются для подведения итогов голосования. Поручить подведение итогов голосования и функции счетной комиссии Закрытому акционерному обществу «Партнер» (г. Череповец). Далее объявление итогов голосования и принятых решений.

Предложено проголосовать за предложенный порядок проведения собрания поднятием рук.

^ Голосовали: За – единогласно;

Против – нет;

Воздержался – нет.


  1. По первому вопросу повестки дня выступил с отчетом генеральный директор ОАО «Бабаевский леспромхоз» Смирнов Юрий Александрович. Смирнов Ю.А. пояснил общие результаты деятельности организации за 2008 год.

По вопросу утверждения годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, выступила главный бухгалтер ОАО «Бабаевский леспромхоз» Капустина Александра Александровна, представившая на обозрение участникам собрания документы бухгалтерского учета (бухгалтерский баланс за 2008 год) и отчет аудитора.

По вопросу утверждения заключения ревизионной комиссии выступила Шитова Ольга Евгеньевна, представившая на обозрение участникам собрания заключение ревизионной комиссии за 2008 год.

В ходе обсуждения предложено утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках общества, распределении прибыли и убытков по результатам финансового года, отчета аудитора и заключения ревизионной комиссии за 2008 год.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали бюллетенями:

^ За – 26 418 голосов или 99,9319% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании;

Против – 0 голосов или 0% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании;

Воздержался – 0 или 0% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании.


  1. По второму вопросу повестки дня выступил председатель общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» Писарев В.Н., пояснивший, что Советом директоров принято решение рекомендовать акционерам дивиденды по акциям за 2008 год не распределять, предложил принять решение дивиденды за 2008 год не выплачивать.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали бюллетенями:

^ За – 26 418 голосов или 99,9319% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании;

Против – 0 голосов или 0% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании;

Воздержался – 0 голосов или 0% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании.
3. По третьему вопросу повестки дня выступил Писарев В.Н., пояснивший, что в соответствии с уставом общества необходимо избрать Совет директоров, Советом директоров предложено пять кандидатов, поименованных в бюллетене для голосования: Бердник Нина Николаевна, Макаров Эдуард Владимирович, Писарев Валерий Николаевич, Смирнов Юрий Александрович, Шорохов Александр Александрович.

В ходе обсуждения предложено из вышеназванных кандидатур избрать в состав Совета директоров Бердник Н.Н., Макарова Э.В., Писарева В.Н., Смирнова Ю.А., Шорохова А.А.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали бюллетенями:

^ За – 26 418 голосов или 99,932% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании;

Против – 0 голосов или 0% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании;

Воздержался – 0 голосов или 0% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании.
4. По четвертому вопросу повестки дня выступил Писарев В.Н., пояснивший что в состав ревизионной комиссии Советом директоров рекомендованы Пименова Тамара Полиевктовна, Шитова Ольга Евгеньевна, Шутова Тамара Николаевна.

В ходе обсуждения предложено избрать в состав ревизионной комиссии Пименову Т.П., Шитову О.Е., Шутову Т.Н.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали бюллетенями:

^ За – 26 418 голоса или 100% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании;

Против – 0 голосов или 0% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании;

Воздержался – 0 голосов или 0% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании
5. По пятому вопросу повестки дня выступил Писарев В.Н., пояснивший, что Советом директоров рекомендовано утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Анлен», г. Вологда, лицензия №Е004498 от 27.06.2003 года.

По итогам обсуждения предложено утвердить аудитором Общества ООО «Аудиторская фирма «Анлен», г. Вологда, лицензия №Е004498 от 27.06.2003 года.

Вопрос поставлен на голосование.

Голосовали бюллетенями:

^ За – 26 418 голосов или 99,9319% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании;

Против – 0 голосов или 0% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании;

Воздержался – 0 голосов или 0% голосов от общего количества голосов акционеров, принимавших участие в общем собрании.
Председательствующий на собрании Писарев В.Н. предложил считать собрание закрытым в связи с рассмотрением всех вопросов повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз», проголосовать в бюллетенях по всем вопросам повестки дня, акционерам проверить заполнение бюллетеней и сдать их для подсчета голосов счетной комиссии.

^ Время начала подсчета голосов: 11 часов 40 минут

Время окончания подсчета голосов: 11 часов 45 минут

Представитель счетной комиссии объявил итоги голосования: недействительных бюллетеней нет, все вопросы повестки дня рассмотрены, по всем вопросам приняты решения. Объявлены принятые общим собранием решения.
^ Общее собрание акционеров решило:

  1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе о прибылях и убытках общества, распределении прибылей и убытков по итогам финансового года, отчет аудитора и заключение ревизионной комиссии за 2008 год.

  2. Дивиденды за 2008 год не выплачивать.

  3. Избрать в совет директоров следующих лиц: Бердник Н.Н., Макаров Э.В., Писарев В.Н., Смирнов Ю.А., Шорохов А.А.

  4. Избрать в состав ревизионной комиссии следующих лиц: Пименова Т.П., Шитова О.Е., Шутова Т.Н.

  5. Утвердить аудитором на 2009 год ООО «Аудиторская фирма «Анлен», г. Вологда, лицензия №Е004498 от 27.06.2003 года.



Время закрытия общего собрания: 11 часов 50 минут
Председатель В.Н. Писарев
Секретарь Э.В. Макаров

Протокол составлен: 03 июня 2009 года

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества iconО принятых Советом директоров акционерного общества решениях; о созыве...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества iconСообщение о существенном факте “Сведения о решениях годового общего собрания акционеров”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества iconСообщение о существенном факте “Сведения о решениях внеочередного общего собрания акционеров”
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества iconРешением годового общего собрания акционеров
«Шекснинская» действует в соответствии с Уставом, утвержденным Общим Собранием акционеров «26» апреля 1996 года в последней редакции...

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества iconРешением годового общего собрания акционеров
Птицефабрика «Шекснинская» действует в соответствии с Уставом, утвержденным Общим Собранием акционеров «26» апреля 1996 года в последней...

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества iconРешением годового общего собрания акционеров
Птицефабрика «Шекснинская» действует в соответствии с Уставом, утвержденным Общим Собранием акционеров «26» апреля 1996 года в последней...

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества iconРешением общего собрания акционеров
Полное фирменное наименование: открытое акционерное общество «Ашинский металлургический завод»

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Бабаевский леспромхоз»...
Открытое акционерное общество «Бабаевский леспромхоз» является одним из крупнейших предприятий лесозаготовительного комплекса в Вологодской...

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Бабаевский леспромхоз»...
Открытое акционерное общество «Бабаевский леспромхоз» является одним из крупнейших предприятий лесозаготовительного комплекса в Вологодской...

Протокол общего собрания акционеров ОАО «Бабаевский леспромхоз» за 2008 год Полное фирменное наименование общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Бабаевский леспромхоз»...
Открытое акционерное общество «Бабаевский леспромхоз» является одним из крупнейших предприятий лесозаготовительного комплекса в Вологодской...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница