Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента




Скачать 129.05 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
страница1/2
Дата публикации27.07.2013
Размер129.05 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
  1   2
Сообщение о существенном факте о проведении

заседания совета директоров (наблюдательного совета)

эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях,

принятых советом директоров (наблюдательным

советом) эмитента


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «БИОСИНТЕЗ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «БИОСИНТЕЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Российская Федерация, 440033, город Пенза, ул. Дружбы, д.4

1.4. ОГРН эмитента

1025801102502

1.5. ИНН эмитента

5834001025

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

00518-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.biosintez.com




2. Содержание сообщения


2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании:

1. Левицкий Григорий Васильевич – Председатель Совета директоров;

2. Гейт Татьяна Викторовна;

3. Колесников Владимир Николаевич;

4. Лапин Сергей Юрьевич;

5. Петров Пламен Пеков;

6. Чернышев Дмитрий Николаевич.
Члены Совета директоров, не принимающие участие в заседании:

1. Колтачук Михаил Евгеньевич.
В соответствии с Уставом Общества Совет директоров Общества правомочен рассматривать и принимать решение (имеет кворум) по вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
^ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Провести 22 июня 2012 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Пенза, ул. Дружбы, д. 4, Здание заводоуправления ОАО «Биосинтез», зал заседаний.

Время и дата начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: ^ 09 часов 00 минут (время московское) 22 июня 2012 года.

Время и дата окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров для определения предварительного кворума годового общего собрания акционеров: 9 часов 55 минут (время московское) 22 июня 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
^ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17 мая 2012 года.

Генеральному директору Общества проконтролировать своевременное выполнение принятого решения по данному вопросу.
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:

1) Одобрение сделок Общества, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года (Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года).

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Одобрение сделок Общества, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1) Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Биосинтез» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).

2) Не позднее 01 июня 2012 года:

- направить сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества;

- опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества в газете «Наша Пенза»;

- осуществить рассылку бюллетеней каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1) Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества:

- годовой отчет Общества за 2011 год;

- годовой бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках за 2011 год;

- отчет о проведении ежегодной аудиторской проверки по результатам 2011 года;

- заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности Общества;

- заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;

- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;

- сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;

- сведения о кандидатах в аудиторы Общества;

- информация о наличии или отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию;

- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам 2011 финансового года;

- информация о сделках Общества, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

2) Определить, что с вышеперечисленной информацией (материалами) можно ознакомиться с 01 июня 2012 года ежедневно, кроме выходных, с 10-00 часов до 17-00 часов по адресу: г. Пенза, ул. Дружбы, д. 4, телефон для справок: (8412) 58-32-96.
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

1) Утвердить почтовый адрес Общества в качестве адреса, по которому могут направляться заполненные и подписанные бюллетени для голосования;

2) Установить, что заполненные и подписанные бюллетени для голосования участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования на годовом общем собрании акционеров при условии их получения Обществом не позднее 17-00 часов 19 июня 2012 года.
ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
^ ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров:

1) Одобрить сделки Общества, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе бухгалтерский баланс по состоянию на 31.12.2011г. и отчет о прибылях и убытках за 2011 год.
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров чистую (после налогообложения) прибыль открытого акционерного общества «Биосинтез» по результатам 2011 года в размере 30 409 546,08 (Тридцать миллионов четыреста девять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 08 копеек утвердить и распределить следующим образом: 30 409 546,08 (Тридцать миллионов четыреста девять тысяч пятьсот сорок шесть) рублей 08 копеек направить на финансирование утверждаемой Советом директоров ОАО «Биосинтез» инвестиционной программы в части обновления основных средств. Дивиденды за 2011 год по обыкновенным и привилегированным акциям ОАО «Биосинтез» не начислять и не выплачивать.
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Принять к сведению, что в соответствии с действующим законодательством владельцы привилегированных акций Общества обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
ВОПРОС, ПОСТАВЛЕННЫЙ НА ГОЛОСОВАНИЕ:

Утвердить форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).
^ ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Провести 22 июня 2012 года в 10 час. 00 мин. по московскому времени годовое общее собрание акционеров Общества.

Форма проведения годового общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения внеочередного общего собрания акционеров).

Место проведения годового общего собрания акционеров: г. Пенза, ул. Дружбы, д. 4, Здание заводоуправления ОАО «Биосинтез», зал заседаний.

Время и дата начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров: ^ 09 часов 00 минут (время московское) 22 июня 2012 года.

Время и дата окончания регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров для определения предварительного кворума годового общего собрания акционеров: 9 часов 55 минут (время московское) 22 июня 2012 года.
^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Составить список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 17 мая 2012 года.

Генеральному директору Общества проконтролировать своевременное выполнение принятого решения по данному вопросу.
^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующий вопрос:

1) Одобрение сделок Общества, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
^ ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1) Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2011 финансового года (Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года).

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.

5) Избрание членов Совета директоров Общества.

6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

7) Утверждение аудитора Общества.

8) Одобрение сделок Общества, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте «о проведении заседания Совета директоров...
«о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров...
Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 13. 01. 2012 г

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте о проведении заседания наблюдательного...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации — наименование)

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента»
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента icon«О принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»
Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – имеется, результаты голосования по вопросам о принятии решений...

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом...
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом...
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница