1. Общие сведения




Скачать 61.36 Kb.
Название1. Общие сведения
Дата публикации27.07.2013
Размер61.36 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Открытое акционерное общество «Лужский завод «Белкозин»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «Лужский завод «Белкозин»

1.3. Место нахождения эмитента 188230, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга,

Ленинградское шоссе, 137 км

1.4. ОГРН эмитента 1034701557923

1.5. ИНН эмитента 4710002063

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 01540-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.belkozin.com/

^ 2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 23 мая 2012 года, Российская Федерация, Ленинградская область, г. Луга, Ленинградское шоссе, 137 км

2.4. Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 11 ч. 00 мин.

Время окончания регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 12 ч.20 мин.

Время открытия собрания: 12 ч.00 мин.

Время начала подсчета голосов: 12 ч. 30 мин.
^ ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».

2. Утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011год, в том числе отчета о прибылях и убытках, Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».

3. О распределении прибыли Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» по итогам 2011 финансового года, в том числе о выплате дивидендов.

4. Утверждение аудитора Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».

5. Избрание членов Совета директоров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».

6. Избрание членов ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».

7. Об одобрении крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу 3438115 голосов.

2. По второму вопросу 3438115 голосов.

3. По третьему вопросу 3438115 голосов.

4. По четвертому вопросу 3438115 голосов.

5. По пятому вопросу 17190575 голосов.

6. По шестому вопросу 667208 голосов.

7. По седьмому вопросу:

7.1. 3438115 голосов.

7.2. Число голосов, которыми обладали все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, не заинтересованные в совершении обществом сделки:667208

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Общем собрании по вопросам повестки дня:

1. По первому вопросу 3114719 голосов. Кворум имеется.

2. По второму вопросу 3114719 голосов. Кворум имеется.

3. По третьему вопросу 3114719 голосов. Кворум имеется.

4. По четвертому вопросу 3114719 голосов. Кворум имеется.

5. По пятому вопросу 15573595 голосов. Кворум имеется.

6. По шестому вопросу 343812 голосов. Кворум имеется.

7. По седьмому вопросу:

7.1. 3114719 голосов. Кворум имеется.

7.2. 343812 голосов. Кворум имеется.


1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».

Голосовали:

за – 3114719 (100 %) голосов.

против – 0 (0 %) голосов.

воздержались – 0 (0 %) голосов.
2. Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».

Голосовали:

за – 3114719 (100 %) голосов.

против – 0 (0 %) голосов.

воздержались – 0 (0 %) голосов.
3. Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли

Голосовали:

за – 3114719 (100 %) голосов.

против – 0 (0 %) голосов.

воздержались – 0 (0 %) голосов.
4. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».

Голосовали:

за – 3114719 (100 %) голосов.

против – 0 (0 %) голосов.

воздержались – 0 (0 %) голосов.
5. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» следующих кандидатов: Удачина Сергея Петровича, Сафонова Геннадия Витальевича, Чайкина Александра Петровича, Пинчука Владимира Васильевича, Кацура Сергея Николаевича.

Голосовали:

за: 1. Удачин Сергей Петрович - 3114719 (20%)

2. Сафонов Геннадий Витальевич - 3114719 (20%)

3. Чайкин Александр Петрович- 3114719 (20%)

4. Пинчук Владимир Васильевич- 3114719 (20%)

5. Кацура Сергей Николаевич - 3114719 (20%)

против – 0 (0 %) голосов.

воздержались – 0 (0 %) голосов.
6. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» следующих кандидатов: Евсееву Людмилу Валентиновну, Иванову Валентину Ивановну, Парфенову Наталью Григорьевну.

1. Евсееву Людмилу Валентиновну - 343812 (100%)

2. Иванову Валентину Ивановну - 343812 (100%)

3. Парфенову Наталью Григорьевну - 343812 (100%)
7.

7.1. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Открытым акционерным обществом «Лужский завод «Белкозин» крупных сделок по всем видам деятельности общества, включая займы/кредиты, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом.

Голосовали:

за – 3114719 (100 %) голосов.

против – 0 (0 %) голосов.

воздержались – 0 (0 %) голосов.
7.2. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Открытым акционерным обществом «Лужский завод «Белкозин» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и Генерального директора Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин», в том числе являющихся акционерами общества, по всем видам деятельности общества, включая займы/кредиты, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом.

Голосовали:

за – 343812 (100 %) голосов.

против – 0 (0 %) голосов.

воздержались – 0 (0 %) голосов.


2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Утвердить порядок ведения годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».

2. Утвердить годовой отчет за 2011 год, годовую бухгалтерскую отчетность за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках, открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин».
3. Дивиденды по итогам 2011 финансового года не выплачивать в связи с отсутствием прибыли.

4. Утвердить аудитором Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» Общество с ограниченной ответственностью «ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ».


5. Избрать членами Совета директоров Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» следующих кандидатов: Удачина Сергея Петровича, Сафонова Геннадия Витальевича, Чайкина Александра Петровича, Пинчука Владимира Васильевича, Кацура Сергея Николаевича.
6. Избрать в ревизионную комиссию Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин» следующих кандидатов: Евсееву Людмилу Валентиновну, Иванову Валентину Ивановну, Парфенову Наталью Григорьевну.

7.

7.1. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Открытым акционерным обществом «Лужский завод «Белкозин» крупных сделок по всем видам деятельности общества, включая займы/кредиты, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом.

7.2. Одобрить на период до следующего годового общего собрания акционеров заключение Открытым акционерным обществом «Лужский завод «Белкозин» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность членов Совета директоров и Генерального директора Открытого акционерного общества «Лужский завод «Белкозин», в том числе являющихся акционерами общества, по всем видам деятельности общества, включая займы/кредиты, поручительства, залоги, которые могут быть совершены обществом.

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 26 мая 2011 года.


3. Подпись

3.1.Генеральный директор Г.В.Сафонов

3.2. Дата 26 мая 2012 г.

М.П.

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

1. Общие сведения iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения об этапах...
Сведения об утверждении решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг

1. Общие сведения icon«Сведения о решениях общих собраний» Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

1. Общие сведения icon«Сведения о решениях общих собраний» Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

1. Общие сведения icon«Сведения о решениях общих собраний» Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

1. Общие сведения icon«Сведения о решениях общих собраний» Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

1. Общие сведения iconСообщение о существенных фактах «Сведения о решениях общих собраний» Общие сведения
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

1. Общие сведения iconI. Общие сведения об управляющей организации
Сведения о домах, в отношении которых управляющей организацией заключен договор управления, с указанием адресов указанных домов и...

1. Общие сведения iconСообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» Общие сведения
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня...

1. Общие сведения iconСообщение о существенном факте «сведения о решениях общих собраний» Общие сведения
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в собрании по данному вопросу повестки дня...

1. Общие сведения iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница