Сообщение о существенном факте




Скачать 51.44 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте
Дата публикации18.07.2013
Размер51.44 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ

СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЕПСЕ»

1.3. Место нахождения эмитента 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24.

1.4. ОГРН эмитента 1024301310703 1.5. ИНН эмитента 004345000930

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10373-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lepse.com/

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: годовое.

2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней.

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2011г.; г. Киров, ул. Гайдара, д. 3, ДК «Родина»

2.4. Кворум общего собрания: В собрании приняли участие акционеры, владеющие 2358179 голосующими акциями, кворум составляет 93,43%. Собрание признается правомочным.

2.5. Вопросы, поставленные на голосование:

  1. Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках ОАО «ЛЕПСЕ» за 2010год, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.

  2. Выборы нового состава cовета директоров общества.

  3. Выборы ревизионной комиссии общества.

  4. Утверждение аудитора акционерного общества.

  5. Принятие решения об одобрении сделок c заинтересованностью между обществом и АКБ «Вятка-банк» (ОАО) при заключении кредитных договоров, договоров залога имущества, договоров поручительства, договоров о предоставлении банковской гарантии, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием, итоги голосования по ним :

Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам 2010 года. Из 2358179 голосов участников собрания, что составило 93,43% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума: «ЗА» -99,87%, «ПРОТИВ» - 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,09%.

Вопрос 2. Избрать новый состав совета директоров общества в количестве 9 человек.

Выборы проводились кумулятивным голосованием. Все участники кумулятивного голосования имели 21223611 голосов, которые распределились следующим образом (% указаны от всех голосов, участвующих в кумулятивном голосовании):

1. Богданов Алексей Евгеньевич (г.Нижний Тагил) –10,78% 6.Лаптев Сергей Николаевич (г.Киров) –10,96%

2. Варзиев Сергей Тамерланович (г.Нижний Тагил)–10,78% 7.Мамаев Геннадий Александрович (г.Киров) –14,29%

3. Зазирная Галина Юрьевна (г.Нижний Новгород)–10,31% 8.Сиенко Олег Викторович (г.Нижний Тагил) –10,80%

4. Карпман Борис Наумович (г.Киров) –10,42% 9.Тимошин Игорь Андреевич (г.Нижний Тагил)–10,79%

5.Кондрашов Руслан Анатольевич (г.Нижний Тагил) –10,78%

"против всех кандидатов" – 603 голоса (0,00%), "воздержался по всем кандидатам" – 17550 голосов(0,08%).

Вопрос 3. Избрать в ревизионную комиссию в следующем составе (% указаны от 1826437 голосов участников собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу):

    1. Агаева Татьяна Васильевна (г.Киров), «ЗА» - 99,76%, «ПРОТИВ» -0,02%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,12%.

    2. Вторушин Виталий Сергеевич (г.Нижний Тагил), «ЗА» - 99,62%, «ПРОТИВ» -0,08%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,21%.

    3. Пескишева Ирина Олеговна (г.Киров), «ЗА» - 99,77%, «ПРОТИВ» -0,02%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,12%.

    4. Рочева Светлана Николаевна (г.Киров), «ЗА» - 99,78%, «ПРОТИВ» -0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,11%.

    5. Чмель Николай Александрович (г.Нижний Тагил), «ЗА» - 99,62%, «ПРОТИВ» -0,08%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,21%.

Вопрос 4. Утвердить аудитором общества Аудиторско-консультационную компанию «Бизнес-информ», г.Киров. Из 2358179 голосов участников собрания: «ЗА» -99,88%, «ПРОТИВ» - 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,10%.

Вопрос 5. Одобрить сделки c заинтересованностью между обществом и АКБ «Вятка-банк» (ОАО) – кредитные договора, договора залога имущества, договора поручительства, договора о предоставлении банковской гарантии, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Определить предельные суммы:

• По кредитным договорам (включая овердрафт):

- до 180 000 тыс.руб. – сроком до 12 месяцев, по ставке не ниже ставки рефинансирования;

- до 45 000 тыс.руб. – сроком до 3-х лет, по ставке не ниже ставки рефинансирования.

• По договорам залога имущества (товары в обороте, оборудование, автотранспорт, недвижимое имущество) – до 400 000 тыс.руб. по балансовой стоимости.

• По договорам поручительства – до 25 000 тыс.руб.

• По договорам о предоставлении банковской гарантии – до 25 000 тыс.руб., сроком до 12 месяцев.

Из 2154143 голосов участников собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу: «ЗА» -99,81%, «ПРОТИВ» - менее 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,17%.

2.7. Дата составления протокола общего собрания:14.06.2011г.




3. Подпись

3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:

Генеральный директор ____________ Г.А. Мамаев

подпись И.О. Фамилия

3.2. Дата «14» июня 2011 г. М.П.







Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте “ Сообщение о существенном факте о...
Огрн (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным...

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница