СООБЩЕНИЕ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
“СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ”
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
Открытое акционерное общество «Электромашиностроительный завод «ЛЕПСЕ»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ОАО «ЛЕПСЕ»
|
1.3. Место нахождения эмитента 610006, г. Киров, Октябрьский проспект, 24.
|
1.4. ОГРН эмитента 1024301310703 1.5. ИНН эмитента 004345000930
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 10373-Е
|
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.lepse.com/
|
2. Содержание сообщения
|
2.1. Вид общего собрания: годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания: совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней.
2.3. Дата и место проведения общего собрания: 10 июня 2011г.; г. Киров, ул. Гайдара, д. 3, ДК «Родина»
2.4. Кворум общего собрания: В собрании приняли участие акционеры, владеющие 2358179 голосующими акциями, кворум составляет 93,43%. Собрание признается правомочным.
2.5. Вопросы, поставленные на голосование:
Утверждение годового отчета общества, годовой бухгалтерской отчетности, в т.ч. отчетов о прибылях и убытках ОАО «ЛЕПСЕ» за 2010год, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
Выборы нового состава cовета директоров общества.
Выборы ревизионной комиссии общества.
Утверждение аудитора акционерного общества.
Принятие решения об одобрении сделок c заинтересованностью между обществом и АКБ «Вятка-банк» (ОАО) при заключении кредитных договоров, договоров залога имущества, договоров поручительства, договоров о предоставлении банковской гарантии, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности.
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием, итоги голосования по ним :
Вопрос 1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерская отчетность, в т.ч. отчет о прибылях и убытках общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам 2010 года. Из 2358179 голосов участников собрания, что составило 93,43% от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, учитываемых при определении кворума: «ЗА» -99,87%, «ПРОТИВ» - 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,09%.
Вопрос 2. Избрать новый состав совета директоров общества в количестве 9 человек.
Выборы проводились кумулятивным голосованием. Все участники кумулятивного голосования имели 21223611 голосов, которые распределились следующим образом (% указаны от всех голосов, участвующих в кумулятивном голосовании):
1. Богданов Алексей Евгеньевич (г.Нижний Тагил) –10,78% 6.Лаптев Сергей Николаевич (г.Киров) –10,96%
2. Варзиев Сергей Тамерланович (г.Нижний Тагил)–10,78% 7.Мамаев Геннадий Александрович (г.Киров) –14,29%
3. Зазирная Галина Юрьевна (г.Нижний Новгород)–10,31% 8.Сиенко Олег Викторович (г.Нижний Тагил) –10,80%
4. Карпман Борис Наумович (г.Киров) –10,42% 9.Тимошин Игорь Андреевич (г.Нижний Тагил)–10,79%
5.Кондрашов Руслан Анатольевич (г.Нижний Тагил) –10,78%
"против всех кандидатов" – 603 голоса (0,00%), "воздержался по всем кандидатам" – 17550 голосов(0,08%).
Вопрос 3. Избрать в ревизионную комиссию в следующем составе (% указаны от 1826437 голосов участников собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу):
Агаева Татьяна Васильевна (г.Киров), «ЗА» - 99,76%, «ПРОТИВ» -0,02%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,12%.
Вторушин Виталий Сергеевич (г.Нижний Тагил), «ЗА» - 99,62%, «ПРОТИВ» -0,08%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,21%.
Пескишева Ирина Олеговна (г.Киров), «ЗА» - 99,77%, «ПРОТИВ» -0,02%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,12%.
Рочева Светлана Николаевна (г.Киров), «ЗА» - 99,78%, «ПРОТИВ» -0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,11%.
Чмель Николай Александрович (г.Нижний Тагил), «ЗА» - 99,62%, «ПРОТИВ» -0,08%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,21%.
Вопрос 4. Утвердить аудитором общества Аудиторско-консультационную компанию «Бизнес-информ», г.Киров. Из 2358179 голосов участников собрания: «ЗА» -99,88%, «ПРОТИВ» - 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,10%.
Вопрос 5. Одобрить сделки c заинтересованностью между обществом и АКБ «Вятка-банк» (ОАО) – кредитные договора, договора залога имущества, договора поручительства, договора о предоставлении банковской гарантии, которые будут совершены в будущем в процессе осуществления обществом его обычной хозяйственной деятельности. Определить предельные суммы:
• По кредитным договорам (включая овердрафт):
- до 180 000 тыс.руб. – сроком до 12 месяцев, по ставке не ниже ставки рефинансирования;
- до 45 000 тыс.руб. – сроком до 3-х лет, по ставке не ниже ставки рефинансирования.
• По договорам залога имущества (товары в обороте, оборудование, автотранспорт, недвижимое имущество) – до 400 000 тыс.руб. по балансовой стоимости.
• По договорам поручительства – до 25 000 тыс.руб.
• По договорам о предоставлении банковской гарантии – до 25 000 тыс.руб., сроком до 12 месяцев.
Из 2154143 голосов участников собрания, имеющих право голосовать по данному вопросу: «ЗА» -99,81%, «ПРОТИВ» - менее 0,01%, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,17%.
2.7. Дата составления протокола общего собрания:14.06.2011г.
|
3. Подпись
|
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента:
Генеральный директор ____________ Г.А. Мамаев
подпись И.О. Фамилия
3.2. Дата «14» июня 2011 г. М.П.
|
|
