Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента
| Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
| ОАО «АПЗ»
| 1.3. Место нахождения эмитента
| 607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской обл., 50 лет ВЛКСМ, 8А.
| ^
| 1025201334850
| 1.5. ИНН эмитента
| 5243001742
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
| 10618-Е
| ^
| http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7584
|
^
| 2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2013 года. ^ 04.02.2013 года. 2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заседания:
1) Утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества на 2013 год в соответствии с Приложением №1. 2) О расторжении договора с Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (Приложение №2). 3) Утверждение нового Регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора, заключаемого с ним (Приложение №3). 4) Согласование назначения Директора по производству и продажам гражданской продукции – заместителя Генерального директора Общества и условий трудового договора, заключаемого с ним (Приложение №4). 5) Согласование назначения главного бухгалтера Общества и условий трудового договора, заключаемого с ним (Приложение №5). 6) Утверждение Положения о реализации непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №6. 7) О совершении сделки кредита - заключении дополнительного соглашения к кредитному договору в соответствии с пунктом 10.2.37. Устава Общества (Приложение №7). 8) О совершении сделки залога - заключении дополнительного соглашения к договору залога недвижимости в соответствии с пунктом 10.2.37. Устава Общества (Приложение №8). 9) Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2012 года, утверждение корректировок на четвертый квартал текущего года и будущие периоды (по формам паспорта ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей») в соответствии с Приложением №9. 10) Решение о принятии предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества. 11) Решение о принятии предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров. 12) Решение о принятии предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.
|
3. Подпись
|
3.1. Генеральный директор ОАО «АПЗ» Лавричев О.В. 3.2. Дата « 24 » января 2013 г. М. П.
| |