Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
|
1.1. Полное фирменное наименование эмитента
|
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П.И. Пландина»
|
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента
|
ОАО «АПЗ»
|
1.3. Место нахождения эмитента
|
607220, Россия, г.Арзамас Нижегородской обл., 50 лет ВЛКСМ, 8А.
|
^
|
1025201334850
|
1.5. ИНН эмитента
|
5243001742
|
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом
|
10618-Е
|
^
|
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7584
|
^
|
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.01.2013 года.
^ 04.02.2013 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Повестка дня заседания:
1) Утверждение финансово-хозяйственного плана (бизнес-плана) Общества на 2013 год в соответствии с Приложением №1.
2) О расторжении договора с Регистратором, осуществляющим ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества (Приложение №2).
3) Утверждение нового Регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев именных ценных бумаг Общества и условий договора, заключаемого с ним (Приложение №3).
4) Согласование назначения Директора по производству и продажам гражданской продукции – заместителя Генерального директора Общества и условий трудового договора, заключаемого с ним (Приложение №4).
5) Согласование назначения главного бухгалтера Общества и условий трудового договора, заключаемого с ним (Приложение №5).
6) Утверждение Положения о реализации непрофильных активов Общества в соответствии с Приложением №6.
7) О совершении сделки кредита - заключении дополнительного соглашения к кредитному договору в соответствии с пунктом 10.2.37. Устава Общества (Приложение №7).
8) О совершении сделки залога - заключении дополнительного соглашения к договору залога недвижимости в соответствии с пунктом 10.2.37. Устава Общества (Приложение №8).
9) Рассмотрение бюджетов Общества по итогам 9 месяцев 2012 года, утверждение корректировок на четвертый квартал текущего года и будущие периоды (по формам паспорта ОАО «Концерн ПВО «Алмаз - Антей») в соответствии с Приложением №9.
10) Решение о принятии предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества.
11) Решение о принятии предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров.
12) Решение о принятии предложений акционеров о выдвижении кандидатов в список для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества на годовом общем собрании акционеров.
|
3. Подпись
|
3.1. Генеральный директор ОАО «АПЗ» Лавричев О.В.
3.2. Дата « 24 » января 2013 г. М. П.
| |
