Решением внеочередного




Скачать 256.88 Kb.
НазваниеРешением внеочередного
страница1/3
Дата публикации21.06.2013
Размер256.88 Kb.
ТипРешение
vbibl.ru > Банк > Решение
  1   2   3
УТВЕРЖДЕНО:
Решением внеочередного

общего собрания акционеров

Открытого акционерного общества коммерческого банка "Эллипс банк"

«13» мая 2011 года. Протокол № 2.







ПОЛОЖЕНИЕ О СОВЕТЕ



Открытого акционерного общества

коммерческого банка "Эллипс банк"


г. Нижний Новгород
2011 год
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ (далее – Федеральный закон РФ «Об акционерных обществах») и Уставом Открытого акционерного общества коммерческого банка «Эллипс банк» (далее - ОАО КБ «Эллипс банк», Банк).

1.2. Настоящее Положение определяет статус, порядок формирования Совета директоров ОАО КБ «Эллипс банк» — Совета Банка, его компетенцию, права, обязанности и ответственность членов Совета Банка, а также порядок его работы.

1.3. Совет Банка является органом управления Банка, который осуществляет общее руководство деятельностью Банка, за исключением решения вопросов, отнесенных Федеральным законом РФ «Об акционерных обществах» и Уставом Банка к компетенции Общего собрания акционеров, Правления Банка и Председателя Правления Банка.

1.4. В своей деятельности Совет Банка руководствуется законодательством Российской Федерации, нормативными актами Банка России, Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением и иными внутренними документами Банка.

1.5. Совет Банка подотчетен Общему собранию акционеров и несет ответственность за успешное развитие Банка. Решения Общего собрания акционеров являются для Совета Банка обязательными.

^ 2. ПОРЯДОК ОБРАЗОВАНИЯ СОВЕТА БАНКА.

2.1. Члены Совета Банка избираются годовым Общим собранием акционеров Банка на срок до следующего годового Общего собрания акционеров Банка.

Если годовое общее собрание акционеров не было проведено в сроки, установленные Уставом Банка, полномочия Совета Банка прекращаются, за исключением полномочий по подготовке, созыву и проведению годового Общего собрания акционеров Банка.

2.2. Количественный состав Совета Банка определяется решением Общего собрания акционеров Банка, но не может быть менее 5 (Пяти) членов.

2.3. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов голосующих акций Банка, вправе выдвинуть кандидатов в Совет Банка, число которых не должно превышать его количественный состав. В случае отсутствия предложений о выдвижении кандидатов в Совет Банка или недостаточного количества кандидатов, предложенных акционерами для образования Совета Банка, Совет Банка вправе включать в повестку дня Общего собрания акционеров кандидатов в члены Совета Банка по собственному усмотрению.

2.4. Членом Совета Банка может быть избрано только физическое лицо. Член Совета Банка может не быть акционером Банка.

2.5. Кандидаты в состав Совета Банка должны пользоваться доверием акционеров, обладать высокой профессиональной и деловой репутацией, знаниями и опытом, необходимыми для принятия решений, способные внести свой вклад в работу Совета Банка и умеющие работать для достижения общего результата, а также соответствовать квалификационным требованиям, установленным банковским законодательством РФ. Кандидаты в члены Совета Банка предоставляют свое письменное согласие на избрание и необходимую информацию о себе (сведения о работе, образовании и т. д.).

2.6. В состав Совета Банка входят независимые члены Совета Банка (независимые директора), в соответствии с Кодексом корпоративного поведения, утвержденным Распоряжением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг российской Федерации от 04 апреля 2002 г. №421/р. (далее - Кодекс корпоративного поведения).

Независимый член Совета Банка (независимый директор) должен соответствовать требованиям подпункта 2.2.2. главы 3 Кодекса корпоративного поведения.

Независимым членом Совета Банка не может быть лицо:

  • являющееся в течение последних 3 (трех) лет должностным лицом (управляющим) или работником Банка;

  • являющееся должностным лицом другого общества, в котором любое из должностных лиц Банка является членом комитета Совета директоров по кадровым вознаграждениям;

  • являющееся аффилированным лицом должностного лица (управляющего) Банка;

  • являющееся на момент избрания аффилированным лицом Банка, а также аффилированным лицом таких аффилированных лиц;

  • являющееся стороной по обязательствам с Банком, в соответствии с условиями которых он может приобрести имущество (получить денежные средства), стоимость которого составляет 10 и более процентов совокупного годового дохода указанного лица, кроме получения вознаграждения за участие в деятельности Совета Банка;

  • являющееся крупным контрагентом Банка (таким контрагентом, совокупный объем сделок Банка с которым в течение года составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов Банка);

  • являющееся представителем государства.

Независимые члены Совета Банка, призваны внести значительный вклад в обсуждение вопросов и принятие решений по таким вопросам, как выработка стратегии развития Банка, оценка соответствия деятельности Правления Банка, Председателя Правления Банка избранной стратегии, разрешение корпоративных конфликтов с участием акционеров, а также по иным важным вопросам, с целью укрепления, в конечном счете, доверия инвесторов и клиентов к Банку.

Количество независимых членов Совета Банка (независимых директоров) в составе Совета Банка не может составлять менее одной четверти от общего количественного состава Совета Банка.

2.7. Члены Правления Банка не могут составлять более одной четверти от общего состава Совета Банка.

2.8. Члены Совета Банка не могут являться членами Ревизионной и Счетной комиссии Банка.

2.9. Председатель Правления Банка не может быть одновременно Председателем Совета Банка.

2.10. Членом Совета Банка не может быть лицо, которое ранее являлось членом Совета Банка и было отозвано Общим собранием акционеров Банка по причине несоблюдения им требований Устава Банка, вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения им своих обязанностей, либо если вследствие его умышленных или некомпетентных действий Банку был причинен материальный ущерб, либо возникла реальная возможность причинения такого ущерба, предотвращенная своевременно принятыми мерами.

2.11. Выборы членов Совета Банка осуществляются при помощи бюллетеней, кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет Банка, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами. Избранными в состав Совета Банка считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов. Лица, избранные в состав Совета Банка могут переизбираться неограниченное количество раз.

2.12. По решению Общего собрания акционеров Банка полномочия всех членов Совета Банка могут быть прекращены досрочно.
  1   2   3

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Решением внеочередного iconРешением внеочередного общего собрания
«Общество», создано в результате реорганизации путем преобразования Арендного предприятия завода «Стройполимер», зарегистрированного...

Решением внеочередного iconУтверждено решение
Решением внеочередного общего собрания акционеров Строительно-промышленного открытого акционерного общества «Сибакадемстрой» от 19...

Решением внеочередного iconРешением внеочередного Общего собрания участников
Процедуры приема на обслуживание и прекращения обслуживания ценных бумаг (выпуска ценных бумаг) Депозитарием

Решением внеочередного iconРешением внеочередного
Положение) разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Открытого акционерного общества...

Решением внеочередного iconРешением внеочередного общего собрания
Настоящее Положение разработано в соответствии с Гражданским Кодексом рф, фз «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «вз жби №1»...

Решением внеочередного iconРешением Внеочередного общего
Настоящее Положение определяет правовой статус, порядок формирования и работу Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества...

Решением внеочередного iconУстав открытого акционерного общества «кристалл» Город Владикавказ...
Решением внеочередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества

Решением внеочередного iconРешением внеочередного общего собрания акционеров
Федерального агентства по управлению федеральным имуществом «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия...

Решением внеочередного iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
«01» марта 2010 года, дата составления протокола «03» марта 2010 г утверждена дата проведения внеочередного общего собрания акционеров...

Решением внеочередного iconСтатья Общие положения Открытое акционерное общество «Группа гмс»
Решением внеочередного Общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Инвестиционно – промышленная группа «Гидравлические...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница