Зао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008




Скачать 96.78 Kb.
НазваниеЗао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008
Дата публикации07.05.2013
Размер96.78 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Банк > Документы





ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

Утверждено

Решением единственного акционера № 4

ЗАО КБ «РУСНАРБАНК»

«31» июля 2008г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Совете директоров

(Редакция № 3)

Москва 2008




1. Общие положения.


    1. Настоящий документ устанавливает основные цели, задачи, функции и полномочия деятельности Совета директоров ЗАО КБ «РУСНАРБАНКА» (далее – Совет директоров), определяет перечень вопросов, входящих в компетенцию Совета директоров, порядок принятия им решений, а также механизм контроля исполнения и результатов принятых решений.

    2. Совет директоров является органом управления и осуществляет общее руководство деятельностью Банка.

    3. Функции по организации деятельности Совета директоров, в том числе по созыву заседаний, председательствованию, организации на заседаниях ведения протокола исполняет Председатель Совета директоров, а в его отсутствие – один из членов Совета директоров по решению Совета директоров Банка.

    4. В своей деятельности Совет директоров руководствуется Уставом Банка, решениями Общего собрания акционеров, настоящим Положением, а также нормативными актами Центрального Банка России и действующим законодательством.

    5. Советом директоров состоит из 5 (Пяти) человек. Персональный состав определяется решением общего собрания акционеров Банка.

    6. Члены Совета директоров избираются общим годовым собранием акционеров сроком на 1(один) год и могут переизбираться неограниченное количество раз. Избранными считаются кандидаты, набравшие наибольшее число голосов.

    7. Председатель Правления входит в Совет директоров по должности.

    8. Председатель Правления не может одновременно являться Председателем Совета директоров. Члены Правления не могут составлять большинства в Совете директоров.

    9. Председатель Совета директоров избирается членами Совета директоров из их числа большинством голосов от общего числа членов Совета директоров.


2. Компетенция Совета директоров.



    1. К компетенции Совета директоров относятся вопросы общего руководства деятельностью Банка, за исключением вопросов, отнесенных к исключительной компетенции Общего собрания акционеров.

    2. К исключительной компетенции Совета директоров относится:

  • определение приоритетных направлений деятельности Банка;

  • созыв Годового и Внеочередного общих собраний акционеров Банков за исключением случаев предусмотренных действующим законодательством;

  • утверждение повестки дня Общего собрания акционеров Банка;

  • определение даты составления Списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров Банка;

  • увеличение уставного капитала Банка в пределах объявленных акций;

  • принятие решения о форме проведения общего собрания акционеров (совместное присутствие или заочное голосование);

  • определение даты, места и времени проведения общего собрания акционеров, времени начала и окончания регистрации акционеров и их представителей, почтового адреса, по которому должны высылаться заполненные бюллетени для голосования;

  • рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и принятия решения о включении или об отказе во включении таких предложений в повестку дня;

  • определение формы и текста бюллетеня для голосования;

  • определения перечня информации (материалов), которые должны быть представлены акционерам в ходе подготовки к общему собранию акционеров, и порядка обеспечения доступа к такой информации (материалам);

  • размещение Банком облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  • определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  • приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;

  • образование по представлению Председателя Правления Банка, Правления Банка и досрочное прекращение его полномочий, установление размеров выплачиваемых вознаграждений и компенсаций его членам;

  • утверждение условий договоров, заключаемых Банком с Председателем Правления Банка;

  • одобрение членства Председателя Правления и членов Правления Банка в органах управления других юридических лиц;

  • принятие мер по возмещению убытков, нанесенных Банку в результате действий членов Совета директоров Банка;

  • принятие мер по возмещению убытков, нанесенных Банку в результате действий Председателя Правления и членов Правления Банка;

  • предоставление полномочий иному лицу, помимо Председателя совета директоров на подписание договора с Председателем Правления Банка;

  • определение размера оплаты услуг Аудитора;

  • рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

  • использование Резервного и иных фондов Банка;

  • утверждение внутренних документов Банка, за исключением внутренних документов, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Общего собрания акционеров Банка, а также иных внутренних документов Банка, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции исполнительных органов Банка;

  • утверждение Решения о выпуске (дополнительном выпуске) акций, Проспекта эмиссии ценных бумаг и Отчета об итогах выпуска (дополнительного выпуска) акций;

  • предварительное утверждение Годового отчета Банка;

  • утверждение Положения о Службе внутреннего контроля Банка;

  • предварительное согласование кандидата о назначении на должность руководителя Службы внутреннего контроля Банка;

  • рассмотрение и утверждение отчетов Службы внутреннего контроля Банка;

  • создание и закрытие филиалов, представительств Банка, утверждение положений о филиалах и представительствах;

  • одобрение крупных сделок, в случаях предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  • одобрение сделок на сумму от 10 до 25 процентов стоимости активов Банка, за исключением сделок, совершенных в процессе обычной хозяйственной деятельности;

  • одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;

  • утверждение Регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

  • утверждение Положения об информационной политике, определяющего в соответствии с законодательством Российской Федерации (в том числе нормативными актами Банка России) правила и подходы к раскрытию информации о Банке;

  • утверждение Положения об инсайдерской информации, определяющего порядок использования существенной информации о деятельности Банка, акциях и других ценных бумагах Банка и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг Банка (инсайдерской информации);

  • утверждение внутренних документов по вопросам внутреннего контроля, в том числе по противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, предотвращению конфликта интересов между акционерами Банка, членами органов управления, сотрудниками, кредиторами, вкладчиками, клиентами и контрагентами; управлению банковскими рисками.

  • принятие решений об участии и прекращении участия Банка в других организациях, в том числе решений о создании дочерних и зависимых обществ, кроме случаев, указанных в подпункте 20 пункта 14.2. настоящего Устава;

  • утверждение Положения о бизнес-планировании, определяющего программу действий Банка, цели, задачи, рыночную политику, перечень основных экономических показателей, состав и отчетные формы, методологию их заполнения и расчета, порядок и сроки предоставления;

  • утверждение Бизнес-плана Банка на очередной год и отчета об исполнении Бизнес-плана Банка за истекший год;

  • принятие решений об инициировании созыва внеочередных общих собраний акционеров (участников), о внесении вопросов в повестку дня годового (внеочередного) общего собрания акционеров акционерного общества, о выдвижении кандидатов в совет директоров, коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры), счетную комиссию общества, кандидата на должность единоличного исполнительного органа, определение порядка голосования представителями Банка на общих собраниях акционеров (участников) и осуществление всех иных прав Банка как акционера или участника тех обществ, в которых Банку принадлежит на праве собственности или на иных законных основаниях не менее 2 (двух) процентов голосующих акций акционерного общества или любое количество долей в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью; принятие решений по аналогичным вопросам в некоммерческих и иных организациях, участником которых является Банк;

  • принятие решений об участии Банка в реализации инвестиционных проектов, программ, вне рамок утвержденного годового бюджета Банка, как самостоятельно, так и совместно с третьими лицами;

  • принятие решений о проведении операций, выходящих за рамки плана финансово-хозяйственной деятельности Банка (нестандартных операций);

  • определение основных требований к составу комитетов и комиссий Банка, формируемых Правлением Банка;

  • иные вопросы, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

    1. Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка не могут быть переданы на решение исполнительных органов Банка

    2. В области осуществления внутреннего контроля за организацией деятельности Банка к компетенции Совета директоров относится

- создание и функционирование эффективного внутреннего контроля;

- регулярное рассмотрение на своих заседаниях эффективности внутреннего контроля и обсуждение с исполнительными органами Банка вопросов организации внутреннего контроля и мер по повышению его эффективности;

- рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных исполнительными органами Банка, Службой внутреннего контроля, Ответственным сотрудником по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, иными структурными подразделениями Банка, аудиторской организацией, проводящей аудит;

- принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и замечаний Службы внутреннего контроля, аудиторской организации, проводящей аудит, и надзорных органов;

- своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, масштабам и условиям деятельности кредитной организации в случае их изменения.

- осуществление контроля за деятельностью единоличного и коллегиального исполнительных органов.

- определение перечня и уровня существенности банковских операций (внутрибанковских лимитов) и других сделок, подлежащий рассмотрению Советом директоров.


3. Заседание Совета директоров.


    1. Заседание Совета директоров созывается его Председателем по его собственной инициативе, по требованию членов Совета директоров, ревизионной комиссии, аудитора, Правления и Председателя Правления Банка.

    2. Кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов. Если число членов становится менее половины количества, предусмотренного настоящим положением, Банк созывает внеочередное общее собрание акционеров для избрания нового состава Совета директоров.

    3. Решения на заседании Совета директоров принимаются большинством голосов присутствующих членов, за исключением вопросов, для принятия которых в соответствии с действующим законодательством требуется принятие решения единогласно. Каждый член Совета директоров обладает одним голосом. Передача голоса одним членом Совета директоров другому члену Совета директоров или иному лицу запрещается. При равенстве голосов членов Совета директоров при принятии решений Председатель Совета директоров имеет право решающего голоса за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

    4. На заседании Совета директоров ведется протокол. В протоколе указывается:

- место и время проведения;

- лица, присутствующие на заседании;

- повестка дня;

- вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним;

- принятые решения.

    1. Решения Совета директоров могут быть приняты заочным голосованием (опросным путем). Решение Совета директоров Банка, принятое опросным путем, считается действительным, если в голосовании принимало участие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров.


4. Обязанности и ответственность.


    1. Члены Совета Директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Банка добросовестно и разумно.

    2. Члены Совета директоров обязаны соблюдать лояльность по отношению к Банку, не вправе использовать предоставленные им возможности в целях, противоречащих настоящему Положению и Уставу Банка, или для нанесения ущерба имущественным и/или неимущественным интересам Банка.

    3. Члены Совета директоров обязаны:

- не принимать на себя обязательств и не совершать действий, которые могут привести к возникновению конфликта между собственными интересами члена Совета директоров и интересами Банка и (или) интересами его кредиторов, вкладчиков и иных клиентов;

- тщательно анализировать необходимую для выполнения своих функций в Совете директоров информацию о деятельности, финансовом состоянии Банка и его положении на рынке, а также о преобладающих тенденциях в банковском секторе и возможных изменениях действующего законодательства, касающихся деятельности Банка;

- принимать активное участие в обсуждении вопросов, выносимых на рассмотрение Совета директоров, и в случае невозможности личного присутствия на заседании представлять при необходимости в письменной форме свое мнение по рассматриваемым вопросам;

- анализировать и изучать необходимые для выполнения своих функций в Совете директоров материалы по вопросам, выносимым на обсуждение Совета директоров, выводы и рекомендации Службы внутреннего контроля и внешнего аудитора;

- анализировать акты проверок Банка и (или) информацию о результатах проверок, проведенных уполномоченными представителями Банка России, которые представлены руководством Банка Совету директоров;

    1. Председатель Совета директоров, члены Совета директоров несут ответственность перед Банком за причиненные Банку их виновными действиями (бездействием) убытки.



Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Зао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008 iconЗао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Правлении (Редакция...
Правления зао кб «руснарбанк» (далее – Правление), определяет перечень вопросов, входящих в компетенцию Правления, порядок принятия...

Зао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008 iconПравила предоставления, обслуживания и использования банковских карт...
...

Зао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008 iconСтатья 1 Положение о Совете директоров Настоящее Положение о Совете...
РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация...

Зао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008 iconСоветом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто»
Настоящее Положение о Комитете по стратегии Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее – «Общество») утверждено...

Зао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008 iconОао «Еланский элеватор» от «07» июня 2002 г. Протокол №1 М. П. Положение о совете директоров
Статья 10. Обязанности единоличного исполнительного органа по выполнению требований членов совета директоров

Зао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008 iconОао «тзпк» 10. 10. 2006 г, Председатель Общего Собрания В. А. Гусев...
Настоящее Положение определяет статус, состав, функции и полномочия Совета директоров, порядок его формирования и досрочного прекращения...

Зао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008 iconКоммерческий банк «Русский Народный Банк» (закрытое акционерное общество)...
Директора Белгородского филиала зао кб «руснарбанк» Майлатова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, Положения...

Зао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008 iconРешением Совета директоров
Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано...

Зао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008 iconРешением Совета директоров
Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано...

Зао кб «руснарбанк» «31» июля 2008г. Положение о Совете директоров (Редакция №3) Москва 2008 iconЗао «Солдек» Протокол заседания совета директоров №12 от 05 мая 2008...
Юридический адрес: 162132, Россия, Вологодская область, г. Сокол, ул. Заводская, дом 6

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница