Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год




Скачать 492.92 Kb.
НазваниеГодовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год
страница1/4
Дата публикации13.05.2013
Размер492.92 Kb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Право > Отчет
  1   2   3   4


Утвержден общим собранием

акционеров

Протокол № 2/2011 от 22.06.2011

Предварительно утвержден

Советом директоров ОАО «Красмаш»

Протокол от 17.05.2011 № 5СД/2011
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

открытого акционерного общества

«Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год

Наименование параметра информации

Описательная часть

1.Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование акционерного общества

Открытое акционерное общество «Красноярский машиностроительный завод»

Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица

№ 005258650 от 23.12.2008

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество

Красноярский край

Местонахождение

660123, Российская Федерация, Красноярский край, г. Красноярск, проспект имени газеты Красноярский рабочий, д.29

Контактный телефон

(391) 264-66-01

Факс

(391) 264-66-36

Адрес электронной почты

Kras@krasmail,ru

Основной вид деятельности

Производство ракетно-космической техники

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

Распоряжение Правительства Российской федерации от 20.08.2009 № 1226-р

Штатная численность работников общества

Всего численность персонала– 6456 человек,

в том числе: производственные рабочие – 1541;

вспомогательные рабочие – 2521; РССЛ – 2155;

непромышленная группа – 239.

Полное наименование и адрес реестродержателя

Закрытое акционерное общество «Компьютершер регистратор»,

Россия, Москва,121108, ул.Ивана Франко, 8

Размер уставного капитала (рублей)

3440257000

Общее количество акций

3440257

Количество обыкновенных акций

3440257

Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей)

1000

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

№ 1-01-55309-E от 19.02.2009

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенный (привилегированных) акций и дата государственной регистрации

№ 1-01-55309-E-001D от 24.11.2009

№ 1-01-55309-E-002D от 16.09.2010

Количество привилегированных акций

Нет

Номинальная стоимость привилегированных акций (рублей)

Нет

Количество акций, находящихся в собственности Российской Федерации

970418

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %:

по обыкновенным акциям –

по привилегированным акциям -



28,2077%

нет

Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)

1.Открытое акционерное общество «Государственный ракетный центр имени академика В.П. Макеева» (доля в уставном капитале – 71,7923 %).

2.Российская Федерация в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом (доля в уставном капитале–28,2077 %)

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом("золотой акции")

Нет

Полное наименование и адрес аудитора общества

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Енисейаудит», 660032 Россия, г. Красноярск, ул. Дубенского, 4-401

Номер в реестре аудиторов 10202000207

^ 2. Сведения о проведении общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня), принятые решения, информация о выполнении решений


3/2010 от 22.06.2010

Вопросы повестки дня:

1.Утверждение годового отчета Общества за 2009 год;

2.Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2009 год;

3.Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2009 года;

4.О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2009 года;

5.Избрание членов Совета директоров Общества;

6.Избрание членов Ревизионной комиссии;

7.Утверждение аудитора Общества на 2010 год;

8.О внесении изменений в Устав Общества;

9.Утверждение Положения о Совете директоров и Положения о Ревизионной комиссии;

10.О возложении функций счетной комиссии;

11.О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества.

Принятые решения:

1.Утвердить годовой отчет ОАО «Красмаш» за 2009 год.

-Выполнено.

2.Утвердить бухгалтерскую отчетность ОАО «Красмаш», в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) за 2009 год.

-Выполнено.

3.Утвердить следующее распределение прибыли по результатам 2009 года:

- в резервный фонд 1010,95 тыс. рублей;

-на финансирование работ капитального характера по развитию производства 14153,3 тыс. рублей;

-на выплату дивидендов 5054,75 тыс. рублей.

-Выполнено.

4.Выплатить дивиденды по результатам 2009 года в размере 5054,75 тыс. рублей в сроки, установленные пунктом 11.4 Устава ОАО «Красмаш».

Выполнено.

5.Избрать Совет директоров ОАО «Красмаш» в следующем составе:

1.Бондарь Андрей Сергеевич - заместитель начальника отдела управления Росимущества;

2.Панкратов Андрей Анатольевич - начальник управления Роскосмоса;

  1. 3.Колмыков Владимир Афанасьевич - генеральный директор ОАО«Красмаш»;

4.Телицын Юрий Сергеевич -первый заместитель генерального конструктора - начальник КБ-1 ОАО «ГРЦ Макеева»;

5.Чернов Сергей Сергеевич – заместитель генерального конструктора- начальник отделения
ОАО «ГРЦ Макеева»;

6.Пестерева Наталья Владимировна - заместитель генерального директора по государственному заказу
ОАО «ГРЦ Макеева»;

7.Мукминов Рамиль Равильевич - заместитель начальника отделения ОАО «ГРЦ Макеева».

-Выполнено.

6.Избрать Ревизионную комиссию ОАО «Красмаш» в следующем составе:

Черствый Михаил Николаевич – главный специалист – эксперт отдела управления Роскосмоса;

2.Глазырин Сергей Александрович – заместитель генерального директора по экономике и финансам ОАО «ГРЦ Макеева»;

3.Выводцев Валерий Петрович – заместитель генерального директора начальник управления ОАО «ГРЦ Макеева».

-Выполнено.

7.Утвердить аудитором ОАО «Красмаш» на 2010

год аудиторскую организацию – ООО «АФ Енисейаудит», (юридический адрес: 660031, г.Красноярск, ул.Дубенского,4-401), занявшую первое место в открытом конкурсе.

-Выполнено.

8.Решение не принято.

9.Решение не принято.

10.Возложить функции счетной комиссии, определенные п.4 ст.56 №208-ФЗ«Об акционерных обществах» на регистратора Общества.

-Выполнено.

11.Не выплачивать вознаграждение за работу в составе Совета директоров ОАО «Красмаш» членам Совета директоров– негосударственным служащим.

-Выполнено.

Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня), принятые решения, информация о выполнении решений


1/2010 от 26.01.2010

Вопросы повестки дня:

1.Утверждение аудитора Общества на 2009 год.

Принятые решения:

1.Утвердить аудиторскую организацию ООО «АФ Енисейаудит», как победителя в открытом отборочном конкурсе, аудитором ОАО «Красмаш» на 2009 год.

-Выполнено.

4/2010 от 27.07.2010

Вопросы повестки дня:

1.О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Красмаш». Докладчик: Ю.В. Двойнев - заместитель генерального директора ОАО «Красмаш».

2.Об увеличении уставного капитала ОАО «Красмаш» путем размещения дополнительных акций. Докладчик: Ю.В. Двойнев - заместитель генерального директора ОАО «Красмаш».

Принятые решения:

1.Внести изменения и дополнения в Устав Общества.

-Выполнено.

2.Увеличить уставной капитал Общества путем размещения по закрытой подписке в пределах объявленных 41237 дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1000 рублей каждая. Утвердить следующие условия и порядок увеличения уставного капитала Общества:

-общее количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций 41237 штук;

-номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной обыкновенной акции 1000 рублей;

-цена размещения одной дополнительной обыкновенной бездокументарной акции дополнительного выпуска ОАО «Красмаш»- 1940 рублей (протокол Совета директоров oт 10.06.10 № 4СД/2010);

-способ размещения - закрытая подписка;

-круг лиц, среди которых Общество намерено разместить акции дополнительного выпуска ОАО «Красмаш» - Российская Федерация в лице
Федерального агентства по управлению государственным имуществом (ОГРН Агентства: 1087746829994);

-размещаемые дополнительные обыкновенные акции Общества оплачиваются денежными средствами в сумме 79 999 780 рублей, выделяемыми в 2010 году в виде бюджетных инвестиций;

-дата начала размещения ценных бумаг выпуска - следующий день после получения Обществом уведомления о государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг;

дата окончания размещения ценных бумаг выпуска - дата получения Российской Федерацией в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом права собственности на все дополнительные акции ОАО "Красмаш", не позднее одного года со дня государственной регистрации дополнительного выпуска ценных бумаг.

-Выполнено.

5/2010 от 22.12.2010

Вопросы повестки дня:

1.Об утверждении Положения о Совете директоров ОАО «Красмаш»;

2.Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ОАО «Красмаш»;

Принятые решения:

1.Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «Красмаш».

-Выполнено.

2. Утвердить Положение о Ревизионной комиссии ОАО «Красмаш».

-Выполнено.

^ 3. Сведения о Совете директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) общества, включая сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные и владения акциями общества в течение отчетного года

^ Телицын Юрий Сергеевич (Председатель Совета директоров) Россия, г. Миасс, Челябинской обл.

Первый заместитель генерального конструктора – начальник КБ-1 ОАО «ГРЦ Макеева»;

Дата и место рождения – 20.06.1945г., Россия, Свердловская обл., Первоуральский район, д. Старые Решеты, окончил КАИ в 1969 году по специальности – производство летательных аппаратов.

Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 30.06.2009.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года– нет

Панкратов Андрей Анатольевич (член Совета директоров) Россия, г. Москва

Начальник Управления Федерального космического агентства.

Дата и место рождения – 08.11.1966г., Россия, г.Москва, окончил Военный инженерный институт им.А.Ф. Можайского в 1988 году, Финансовую академию при Правительстве РФ в 2002 году по специальности – экономист.

Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 29.12.2007.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года– нет

Бондарь Андрей Сергеевич (член Совета директоров) Россия, г. Москва.

Начальник отдела Федерального агентства по управлению государственным имуществом.

Дата и место рождения – 30.07.1984г., Россия, Коми АССР, Удорский район, п.Едва, окончил Московский государственный университет приборостроения и информатики в 2006 по специальности – юриспруденция.

Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 30.06.2009.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года– нет

Пестерева Наталья Владимировна член Совета директоров) Россия, г. Миасс, Челябинской обл.

Заместитель генерального директора по государственному заказу – начальник отдела ОАО «ГРЦ Макеева»;

Дата и место рождения – 19.02.1959г. Россия, Курганская обл., г.Щучье, окончила ЧПИ по специальности – элементы полигонных установок.

Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 22.06.2010.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года– нет

Чернов Сергей Сергеевич (член Совета директоров) Россия, г. Миасс, Челябинской обл.

Заместитель генерального конструктора – начальник отделения ОАО «ГРЦ Макеева»;

Дата и место рождения – 21.08.1961г., Россия, Челябинская обл. г.Златоуст, окончил ЧПИ в 1983 году по специальности – металловедение, оборудование и технология термообработки металлов.

Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 22.06.2010

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года– нет

Мукминов Рамиль Равильевич(член Совета директоров) Россия, г. Миасс, Челябинской обл.

Заместитель начальника отделения ОАО «ГРЦ Макеева»;

Дата и место рождения – 13.05.1952г., Россия, Челябинская обл., г.Троицк, окончил ЧПИ в 1975 году по специальности – производство летательных аппаратов.

Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 22.06.2010

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года–нет

Колмыков Владимир Афанасьевич (член Совета директоров) Россия, г. Красноярск

Генеральный директор ОАО «Красмаш»

Дата и место рождения – 01.06.1957г., Россия, Алтайский край, Косихинский район, с.Верх-Жилино, окончил Завод-ВТУЗ Красноярский политехнический институт по специальности – экономика и организация производства, кандидат технических наук, профессор.

Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 29.12.2007.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года–нет

Злобин Александр Иванович (председатель Совета директоров) Россия, г. Москва

Заместитель начальника Управления Федерального космического агентства

Дата избрания в Совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» -29.12.2007. Работал в Совете директоров до 22.06.2010.

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года–нет.

Пушкарь Яна Анатольевна (член совета директоров) Россия, г. Москва

Начальник отдела Управления Росимущества

Дата избрания в совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 30.06.2009. Работала в Совете директоров до 22.06.2010

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года–нет.

Якуничева Марина Васильевна (член совета директоров) Россия, г. Москва

Советник отдела Управления Росимущества

Дата избрания в совет директоров открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» - 30.06.2009. Работала в Совете директоров до 22.06.2010

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества в течение отчетного года–нет.

Причины изменения в составе Совета директоров – выборы нового состава Совета директоров (протокол общего собрания акционеров ОАО «Красмаш» № 3/2010 от 22.06.2010).
  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год iconПриказ № ргм-11-П019 от 26 мая 2011 г. Годовой отчет открытого акционерного...
Положение общества в отрасли и информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «тнк-ярославль» за 2010 год
Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2010 год
...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год iconУстав открытого акционерного общества «кунгурский машиностроительный...
Постановлением администрации г. Кунгура Пермской области от 22. 05. 1993 года №225. Общество создано путем преобразования государственного...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «81 бронетанковый ремонтный...
...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год iconГодовой отчет акционерного общества за 2008 год
Представляя на Ваше рассмотрение годовой отчет Открытого акционерного общества «Корпорация «Фазотрон – Научно-исследовательский институт...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества «22 экспериментальный...
Об акционерных обществах крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется...

Годовой отчет открытого акционерного общества «Красноярский машиностроительный завод» за 2010 год iconГодовой отчет открытого акционерного общества ОАО «Апатитыхлеб» за 2011 год
...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница