Решением Совета директоров




Скачать 301.8 Kb.
НазваниеРешением Совета директоров
страница1/2
Дата публикации24.05.2013
Размер301.8 Kb.
ТипРешение
vbibl.ru > Информатика > Решение
  1   2


УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ОАО «ТГК-11» 16 октября 2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ

о Комитете по кадрам и вознаграждениям

Совета директоров Открытого акционерного общества

«Территориальная генерирующая компания №11»

г. Новосибирск

2008 г.

1. Общие положения


    1. Положение о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом ОАО «ТГК-11» (далее по тексту «Общество»), Положением о Совете директоров ОАО «ТГК-11».

    2. Комитет по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-11» (далее по тексту – «Комитет») создается по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное осуществление кадровой политики Общества, проведение анализа и оценки деятельности исполнительных органов Общества и адекватного вознаграждения персонала Общества.

    3. Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров и обязательный характер для менеджмента Общества.

    4. Комитет действует в соответствии с настоящим Положением, раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав Комитета. В своей деятельности Комитет руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, документами, регламентирующими бюджетный процесс в Обществе.

2. Цели и задачи Комитета

2.1. Основными целями создания Комитета являются:

- выполнение функций центра согласования позиций акционеров и менеджмента;

- обеспечение эффективной работы Совета директоров и менеджмента Общества по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета;

- привлечение к управлению Обществом квалифицированных специалистов и созданию необходимых стимулов для их успешной работы.

2.2. Задачей Комитета является выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров и поручений менеджменту Общества по следующим направлениям:

  1. формирование и контроль реализации кадровой политики и политики в области управления персоналом Общества и ДЗО;

  2. участие в построении эффективных бизнес-процессов в Обществе и ДЗО;

  3. формирование рекомендаций Совету директоров Общества по кандидатурам Генерального директора Общества, а также рекомендаций Генеральному директору Общества по кандидатурам ключевых менеджеров Общества, перечень которых определяется Комитетом (далее – Ключевые менеджеры);

  4. анализ и оценка деятельности Генерального директора и Ключевых менеджеров Общества;

  5. формирование и контроль реализации политики Общества в области вознаграждения Генерального директора и Ключевых менеджеров Общества.

^ 3. Компетенция Комитета

    1. К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) и поручений по следующим вопросам:

  1. определение приоритетных направлений деятельности и стратегии Общества и ДЗО по вопросам кадровой политики и управления персоналом;

  2. анализ существующих и разрабатываемых в Обществе и ДЗО бизнес-процессов, в том числе в части распределения компетенции и ответственности между их владельцами и участниками, на предмет соответствия целям, задачам деятельности и стратегии развития Общества, а также в целях определения оптимальной и эффективной организационной структуры Общества и ДЗО, в том числе выдача соответствующих рекомендаций менеджменту и другим Комитетам Совета директоров Общества согласно их компетенции;

  3. избрание Генерального директора Общества и досрочное прекращение его полномочий, в том числе принятие решения о досрочном прекращении трудового договора с ним;

  4. принятие решения о назначении исполняющего обязанности Генерального директора Общества в случаях, предусмотренных законодательством и Уставом Общества;

  5. утверждение условий договоров (в том числе в части срока полномочий и размера выплачиваемых вознаграждений и компенсаций), заключаемых с Генеральным директором Общества, управляющей организацией (управляющим), изменение указанных договоров;

  6. утверждение положений о вознаграждении Генерального директора и Ключевых менеджеров Общества (за исключением условий трудовых договоров топ-менеджмента Общества);

  7. привлечение к дисциплинарной ответственности Генерального директора Общества и его поощрение в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации;

  8. выдвижение Генерального директора Общества для представления к государственным наградам за особые трудовые заслуги перед Обществом;

  9. вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества следующих вопросов:

- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества управляющей организации (управляющему), досрочное прекращение полномочий управляющей организации (управляющего);

- принятие решения о выплате членам Ревизионной комиссии (Ревизору) Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

- принятие решения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и (или) компенсаций;

  1. принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации (управляющего);

  2. утверждение общей структуры исполнительного аппарата Общества и внесение изменений в нее;

  3. согласование кандидатур на должности Ключевых менеджеров, принятие решения о досрочном прекращении трудовых договоров с такими лицами;

  4. принятие решения о назначении руководителей филиала и (или) представительства Общества и прекращении их полномочий;

  5. предварительное одобрение коллективного договора, соглашений, заключаемых Обществом в рамках регулирования социально-трудовых отношений;

  6. принятие решений о выдвижении Обществом кандидатур для избрания на должность единоличного исполнительного органа, в иные органы управления организаций, в которых участвует Общество;

  7. анализ и оценка деятельности Генерального директора и Ключевых менеджеров, в том числе разработка соответствующих методик и стандартов, определение требований к уровню профессиональной компетенции соответствующих лиц;

  8. подготовка предложений о прекращении полномочий Генерального директора и Ключевых менеджеров по результатам неудовлетворительной оценки их деятельности;

  9. формирование рекомендаций Генеральному директору Общества по применению мер поощрения или взыскания в отношении должностных лиц Общества;

  10. анализ действующей кадровой политики и политики в области управления персоналом Общества и ДЗО на предмет соответствия требованиям трудового законодательства, а также целям, задачам деятельности и стратегии развития Общества;

  11. определение позиции Общества (представителей Общества) по следующим вопросам повесток дня общих собраний акционеров (участников) (за исключением случаев, когда функции общих собраний акционеров (участников) дочерних и зависимых хозяйственных обществ (далее – ДЗО) Общества выполняет Совет директоров Общества) и заседаний советов директоров ДЗО, в том числе поручение принимать или не принимать участие в голосовании по вопросам повестки дня, голосовать по проектам решений «за», «против» или «воздержался»:

- об определении порядка выплаты вознаграждений членам совета директоров и ревизионной комиссии ДЗО;

- о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ДЗО коммерческой организации или индивидуальному предпринимателю (далее - управляющий), утверждение такого управляющего и условий договора с ним; прекращение полномочий управляющего и расторжение договора с ним;

  1. рассмотрение отчетов Генерального директора о деятельности Общества (в том числе о выполнении им своих должностных обязанностей), о выполнении решений Общего собрания акционеров, Совета директоров и Комитета Общества по вопросам компетенции Комитета;

  2. иные, связанные с вышеуказанными вопросы (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Общества), и иные вопросы по поручению Совета директоров Общества.

^ 4. Права Комитета

    1. Для реализации возложенных функций Комитет наделяется следующими правами:

  1. проводить исследования по вопросам, отнесенным к его компетенции;

  2. запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности любую информацию и документы от Генерального директора и должностных лиц Общества, а также вправе запрашивать информацию у сторонних организаций;

  3. получать от сторонних организаций профессиональные услуги, либо привлекать (в том числе на договорной основе) третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями, по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета, в рамках бюджета Комитета. Договоры с лицами, привлекаемыми Комитетом для оказания консультационных услуг, заключаются уполномоченным должностным лицом Общества по представлению Председателя Комитета, либо Председателем Комитета по доверенности, выданной единоличным исполнительным органом Общества;

  4. привлекать сотрудников Общества, приглашать членов других Комитетов Совета директоров Общества, а также иных лиц для обсуждения вопросов компетенции Комитета, участия в заседаниях Комитета, в том числе для работы в Комитете на постоянной основе (без права голоса);

  5. осуществлять иное взаимодействие с исполнительными органами Общества по вопросам компетенции Комитета;

  6. при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты изменений и дополнений в настоящее Положение.

    1. Комитет вправе самостоятельно принимать решения о рассмотрении любого вопроса, относящегося к компетенции Комитета, вне зависимости от того, включен данный вопрос повестку дня заседания или План работы Совета директоров или нет.

    2. Комитет имеет иные права, указанные в настоящем Положении.

^ 5. Обязанности Комитета

5.1. Комитет обязан:

  1. добросовестно выполнять возложенные на Комитет задачи и осуществлять свою деятельность в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

  2. осуществлять свою деятельность основываясь на принципах представления и защиты прав и интересов акционеров Общества;

  3. предоставлять обоснованные и эффективные рекомендации (заключения) Совету директоров и поручения менеджменту Общества по вопросам компетенции Комитета в соответствии с разделом 3 настоящего Положения;

  4. своевременно информировать Совет директоров и менеджмент Общества о рисках, которым подвержено Общество;

  5. соблюдать требования конфиденциальности, не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну.

^ 6. Состав Комитета и порядок его формирования, права и обязанности членов Комитета

    1. Количественный состав Комитета определяется решением Совета директоров Общества в количестве не менее 3 (Трех) и не более 11 (Одиннадцати) членов.

    2. Персональный состав Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов, представленных членами Совета директоров Общества.

    3. Членами Комитета могут быть только физические лица.

    4. Предложения членов Совета директоров Общества по кандидатурам для избрания в Комитет должны быть представлены Председателю Совета директоров Общества в письменной форме не позднее, чем за 5 (Пять) календарных дней до даты проведения заседания Совета директоров (окончания срока приема опросных листов для заочного голосования), в повестку дня которого включен вопрос об избрании членов Комитета.

    5. Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно содержать следующие сведения о кандидате:

    • полностью фамилия, имя, отчество кандидата;

    • место работы и должность кандидата на момент направления предложения;

    • сведения о трудовой деятельности кандидата за последние 5 (Пять) лет.

Предложение о выдвижении кандидата (кандидатов) в члены Комитета должно быть подписано членом Совета директоров Общества, представившим указанное предложение.

    1. При избрании членов Комитета должны учитываться их образование, профессиональная подготовка, опыт работы в сфере деятельности Комитета и иные специальные знания, необходимые для осуществления членами Комитета своих полномочий.

    2. Полномочия любого члена Комитета могут быть досрочно прекращены решением Совета директоров Общества.

    3. Председатель Комитета, а также члены Комитета могут сложить с себя свои полномочия при направлении заявления об этом Председателю Совета директоров Общества и Председателю Комитета.

    4. В случае, если количественный состав Комитета становится менее определенного Положением кворума для проведения заседаний Комитета, Председатель Совета директоров обязан созвать внеочередное заседание Совета директоров для избрания членов Комитета либо включить вопрос об избрании членов Комитета в повестку дня ближайшего запланированного заседания Совета директоров Общества.

    5. Члены Комитета в рамках компетенции Комитета вправе:

  1. запрашивать документы и информацию, необходимую для принятия решения по вопросам компетенции Комитета, у Генерального директора Общества и должностных лиц Общества. Запрос осуществляется в письменной форме за подписью Председателя Комитета;

  2. вносить письменные предложения по формированию плана работы Комитета;

  3. вносить предложения по вопросам повестки дня заседаний Комитета;

  4. осуществлять иные права, предусмотренные Положением.

    1. Члены Комитета обязаны знакомиться с материалами к заседанию Комитета и вырабатывать собственную позицию по каждому вопросу повестки дня заседания.

    2. Члены Комитета при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей должны действовать в интересах Общества, осуществлять свои права и исполнять обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно.

^ 7. Председатель Комитета и порядок его избрания

    1. Руководство Комитетом и организация его деятельности осуществляется Председателем Комитета.

    2. Председатель Комитета избирается Советом директоров Общества из числа кандидатов или избранных членов Комитета большинством голосов членов Совета директоров Общества, принимающих участие в заседании Совета директоров.

    3. Председателем Комитета не может быть избрано лицо, осуществляющие функции единоличного исполнительного органа Общества, лица, являющиеся членами коллегиального исполнительного органа Общества.

    4. Совет директоров Общества вправе в любое время переизбрать Председателя Комитета.

    5. В отсутствие Председателя Комитета его обязанности исполняет заместитель Председателя Комитета. Заместитель Председателя Комитета избирается членами Комитета из их числа большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета. На кандидатуру заместителя Председателя распространяются ограничения, предусмотренные пунктом 7.3. настоящего Положения.

    6. Председатель Комитета:

  1. созывает заседания Комитета и председательствует на них;

  2. определяет форму проведения и утверждает повестку дня заседаний Комитета;

  3. организует ведение протокола заседаний Комитета и подписывает протоколы заседаний Комитета;

  4. представляет Комитет при взаимодействии с Советом директоров Общества, иными Комитетами Совета директоров, исполнительными органами Общества, Аудитором, Ревизионной комиссией Общества и иными органами и лицами;

  5. осуществляет официальную переписку Комитета, подписывает запросы, письма и документы от имени Комитета;

  6. распределяет обязанности между членами Комитета и привлеченными лицами;

  7. согласовывает проект плана работы Комитета и представляет указанный план на утверждение Комитету, контролирует исполнение решений и планов работы Комитета;

  8. обеспечивает в процессе деятельности Комитета соблюдение требований законодательства Российской Федерации, Устава Общества, иных внутренних документов Общества и настоящего Положения;

  9. выполняет иные функции, предусмотренные действующим законодательством, Уставом Общества, настоящим Положением и иными внутренними документами Общества.

^ 8. Секретарь Комитета

    1. Функции Секретаря Комитета осуществляет Корпоративный секретарь Общества, если решением Комитета не предусмотрено иное. В случае принятия Комитетом решения об избрании Секретарем Комитета иного лица, Секретарь Комитета избирается большинством голосов от общего числа избранных членов Комитета.

    2. Секретарь Комитета осуществляет техническое (организационное, информационное, документарное, протокольное, секретарское) обеспечение текущей деятельности Комитета, в том числе:

  1. разрабатывает проект плана работы Комитета, а также осуществляет контроль за его выполнением;

  2. обеспечивает организацию подготовки и проведения заседаний Комитета;

  3. осуществляет сбор и систематизацию материалов к заседаниям;

  4. обеспечивает своевременное направление членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в заседании Комитета, уведомлений о проведении заседаний Комитета, повестки дня заседаний, материалов по вопросам повестки дня и опросных листов;

  5. осуществляет протоколирование заседаний, организует подготовку проектов решений Комитета;

  6. осуществляет учет адресованной Комитету и/или членам Комитета корреспонденции (в том числе запросов, требований, ходатайств), обеспечивает получение членами Комитета необходимой информации;

  7. обеспечивает хранение протоколов заседаний Комитета и иных документов и материалов, относящихся к деятельности Комитета в соответствии с процедурами хранения документации, принятыми в Обществе;

  8. выполняет поручения Председателя Комитета;

  9. осуществляет иные функции в соответствии с настоящим Положением.

    1. Секретарю Комитета может выплачиваться вознаграждение и компенсироваться расходы, связанные с исполнением им своих обязанностей.

Условия договора с Секретарем Комитета определяются и договор с Секретарем Комитета от имени Общества подписывается Председателем Комитета или лицом, уполномоченным Комитетом, на основании выданной Генеральным директором Общества доверенности.

  1. ^ Заседания Комитета

    1. Заседания Комитета созываются Председателем Комитета в соответствии с утвержденным на заседании Комитета планом работы (плановые заседания), а также в иных случаях, предусмотренных настоящим Положением (внеочередные заседания).

    2. Проект плана работы Комитета формируется Секретарем Комитета с учетом утвержденного плана работы Совета директоров Общества и предложений Председателя Совета директоров Общества, членов Комитета и решений Совета директоров Общества, предварительно согласуется Председателем Комитета и утверждается решением Комитета.

    3. Заседания Комитета проводятся в городе Москве или в ином месте по согласованию с членами Комитета.

    4. При созыве заседания Комитета Председатель Комитета определяет дату, время, место и форму проведения заседания, повестку дня, а также перечень лиц, приглашаемых для участия в очном заседании Комитета.

    5. Повестка дня планового заседания формируется Председателем Комитета в соответствии с утвержденным Планом работы Комитета, решениями Совета директоров Общества и предложениями Председателя Совета директоров.

    6. Внеочередные заседания Комитета проводятся:

    • в соответствии с поступившим от секретаря Совета директоров Общества уведомлением о заседании Совета директоров Общества, в повестку дня которого включен вопрос (вопросы), отнесенные Положением к компетенции Комитета;

    • по инициативе Председателя Комитета;

    • по решению Совета директоров Общества или по решению Комитета;

    • по требованию Председателя Совета директоров Общества.

    1. Уведомление о проведении заседания Комитета должно содержать повестку дня заседания, форму проведения заседания, дату, место и время проведения заседания (дату окончания приема опросных листов для голосования по вопросам повестки дня заседания). Уведомление о проведении заседания оформляется Секретарем Комитета и подписывается Председателем Комитета либо заместителем Председателя Комитета (в случаях, предусмотренных настоящим Положением). Уведомление о проведении заседания, а также материалы и информация по вопросам повестки дня должны быть направлены членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, не позднее, чем за 3 (Три) календарных дня до даты проведения заседания Комитета (даты окончания приема опросных листов при заочных заседаниях).

Лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, направляются материалы по тем вопросам повестки дня заседания Комитета, в обсуждение которых предполагается их участие.

    1. Уведомление и материалы (информация) по вопросам повестки дня могут быть предоставлены (направлены) членам Комитета и лицам, приглашаемым для участия в очном заседании Комитета, лично, факсимильным сообщением или электронной почтой.

    2. В случаях, указанных в настоящем Положении, а также, когда вопросы, выносимые на заседание Комитета, носят неотложный характер, сроки созыва заседания и направления материалов по вопросам повестки дня такого заседания могут быть сокращены по решению Председателя Комитета.

    3. При получении от Секретаря Совета директоров Общества уведомления о заседании Совета директоров Общества, повестка дня которого содержит вопросы, отнесенные Положением к компетенции Комитета, Председатель Комитета должен предпринять все меры, обеспечивающие своевременное проведение заседаний Комитета для выработки рекомендаций (решений) по указанным вопросам повестки дня заседания Совета директоров Общества и их направление в Совет директоров.

  1. ^ Порядок проведения заседаний Комитета

    1. Заседания Комитета могут проводиться в форме совместного присутствия членов Комитета (очное заседание) или, в исключительных случаях, в форме заочного голосования по вопросам повестки дня заседания (заочное заседание).

    2. Очное заседание Комитета открывается Председателем Комитета, а в случае его отсутствия – заместителем Председателя.

      1. В очном заседании Комитета принимают участие члены Комитета, а также приглашенные лица.

      2. Очное заседание Комитета правомочно (имеет кворум) в случае присутствия на заседании не менее половины от числа избранных членов Комитета.

      3. Секретарь Комитета определяет наличие кворума для проведения очного заседания Комитета. При определении кворума учитывается участие члена Комитета в заседании путем видео-конференции, телефонной связи.

Председательствующий на очном заседании сообщает присутствующим о наличии кворума для проведения заседания Комитета и оглашает повестку дня заседания.

      1. При отсутствии кворума заседание объявляется неправомочным. При этом Председательствующий на заседании принимает одно из следующих решений:

1) путем консультаций с присутствующими на заседании лицами определяет время переноса начала заседания;

2) определяет дату повторного заседания;

3) включает вопросы, которые должны быть рассмотрены на несостоявшемся заседании Комитета, в повестку дня следующего запланированного заседания Комитета.

    1. Решение о проведении заседания Комитета в форме заочного голосования принимается Председателем Комитета.

      1. Для проведения заочного заседания Комитета не позднее дня проведения заседания членам Комитета направляются опросные листы для голосования по вопросам повестки дня, составленные в соответствии с Приложением 1 к настоящему Положению.

      2. При заполнении опросного листа для заочного голосования членом Комитета по каждому вопросу, поставленному на голосование, должен быть оставлен не зачеркнутым только один из возможных вариантов голосования («за», «против», «воздержался»).

Заполненный опросный лист должен быть подписан членом Комитета с указанием его фамилии и инициалов.

Заполненный и подписанный опросный лист должен быть представлен членом Комитета не позднее даты и времени окончания приема опросного листа Секретарю Комитета в оригинале, посредством факсимильной связи либо в сканированном виде по электронной почте с последующим направлением оригинала опросного листа по адресу, указанному в опросном листе.

      1. Принявшими участие в заочном заседании считаются члены Комитета, чьи опросные листы были получены Секретарем Комитета не позднее даты и времени окончания приема опросных листов.

      2. Заочное заседание Комитета считается правомочным (имеет кворум), если в нем приняли участие не менее половины избранных членов Комитета.

      3. Опросный лист, заполненный с нарушением требований, указанных в абзаце первом пункта 10.3.2. настоящего Положения, не учитывается при подсчете голосов в части соответствующего вопроса.

Неподписанный опросный лист, а также опросный лист, полученный Обществом по истечении указанного в нем срока, не учитывается при определении кворума, подсчете голосов и подведении итогов голосования.

      1. В случае если в заполненном членом Комитета опросном листе, по одному или нескольким вопросам повестки дня заседания Комитета оставлены разные варианты голосования, то такой опросный лист признается недействительным и не учитывается при определении результатов голосования только в части голосования по указанному вопросу (вопросам) повестки дня заседания Комитета.

    1. Решения на заседаниях Комитета принимаются простым большинством голосов избранных членов Комитета.

    2. При решении вопросов на заседании каждый член Комитета обладает одним голосом. В случае равенства голосов голос Председателя Комитета является решающим.

Передача голоса одним членом Комитета другому члену Комитета или иному лицу не допускается.

    1. Не позднее 2 (Двух) рабочих дней после проведения заседания Комитета Секретарь Комитета составляет протокол заседания.

Зафиксированные в протоколе решения (рекомендации) Комитета должны носить характер развернутых заключений по рассмотренному вопросу, содержать всю необходимую информацию для дальнейшего принятия решения Советом директоров или выполнения менеджментом поручения Комитета.

    1. Протокол заседания Комитета подписывается Председателем и Секретарем Комитета. Протокол составляется в двух оригинальных экземплярах, которые в течение 1 (Одного) рабочего дня после подписания направляются Секретарем Комитета Председателю Совета директоров с приложением подготовленных материалов и рекомендаций, другой экземпляр остается в архиве Комитета. Всем членам Комитета направляются копии протокола, подготовленных материалов и рекомендаций.

    2. Председатель и Секретарь Комитета несут ответственность за правильность составления Протокола. Ответственным за хранение протокола, опросных листов, материалов и рекомендаций Комитета является Секретарь Комитета.

    3. В Протоколе заседания Комитета указываются:

  1. форма проведения заседания

  2. дата, место и время проведения заседания (дата и время окончания приема опросных листов);

  3. список членов Комитета и иных лиц, принявших участие в рассмотрении вопросов повестки дня;

  4. повестка дня;

  5. вопросы, поставленные на голосование, итоги голосования по ним, с указанием характера голосования каждого члена Комитета, принятые решения.

    1. По желанию члена Комитета к Протоколу заседания Комитета может прилагаться краткое изложение его мнения по вопросам повестки дня заседания Комитета. Такое мнение готовится членом Комитета и передается Секретарю Комитета не позднее следующего рабочего дня после заседания Комитета.

^ 11. Взаимодействие Комитета с органами Общества и иными лицами

11.1. При исполнении своих обязанностей Комитет поддерживает эффективные рабочие отношения с органами управления, контроля, структурными подразделениями Общества иными организациями и лицами.

11.2. Председатель и Секретарь Комитета обязаны обеспечить информационное, техническое и скоординированное взаимодействие Комитета с Советом директоров, с исполнительными органами, органами контроля и структурными подразделениями Общества, а также с другими Комитетами Совета директоров Общества.

11.3. Генеральный директор и должностные лица Общества по запросу, подписанному Председателем Комитета, обязаны предоставлять информацию и материалы, необходимые членам Комитета для принятия решений по вопросам компетенции Комитета.

Указанная информация и материалы должны быть представлены в срок не позднее 3 (Трех) рабочих дней с даты получения запроса, если в запросе не установлен иной срок.

В случае представления неполной либо недостоверной информации (материалов) Комитет вправе запросить дополнительную информацию (материалы). Лица, предоставившие такую информацию, несут персональную дисциплинарную ответственность.

11.4. В случае инициативы по совершению Обществом сделки либо иного действия, отнесенных настоящим Положением к компетенции Комитета, Генеральный директор обязан обеспечить направление в Комитет исчерпывающей информации и материалов по сделке (действию) не позднее, чем за 10 (Десять) дней до совершения сделки (действия).

12. Конфиденциальность

12.1. В период исполнения обязанностей членов Комитета, а также в течение одного года после окончания срока полномочий в Комитете, лица, являющиеся (являвшиеся) членами Комитета, Секретарь Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете обязаны соблюдать требования конфиденциальности в отношении полученной ими в связи с их деятельностью в Комитете информации, не являющейся общедоступной. Понятие информации, не являющейся общедоступной применительно к деятельности Общества, и ее состав устанавливается решением Совета директоров Общества. До принятия указанного решения Совета директоров любая информация, представляемая в Комитет, а также решения (рекомендации) Комитета являются конфиденциальными (за исключением случаев, прямо установленных законодательством Российской Федерации).

12.2. Члены Комитета, Секретарь Комитета и третьи лица, привлекаемые к работе в Комитете, вправе получать указанную информацию при условии заключения ими с Обществом соглашения об использовании указанной информации (Приложение 2 к настоящему Положению).

12.3. Все документы, связанные с деятельностью Комитета, должны храниться по месту нахождения Общества в соответствии с установленным в Обществе порядком хранения документов. Ответственным за хранение указанных документов является Секретарь Комитета.

^ 13. Обеспечение деятельности Комитета

    1. Для обеспечения работы Комитета при формировании расходной части общего бюджета Общества предусматривается отдельная статья расходов. Расходы Комитета в частности могут включать вознаграждение и компенсации Председателя и членов Комитета, расходы на привлечение сторонних консультантов, расходы на содержание административного персонала и иные расходы.

    2. По решению Совета директоров Общества членам Комитета могут выплачиваться вознаграждения и компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размер таких вознаграждений и компенсаций, порядок и сроки их уплаты устанавливаются решением Совета директоров Общества.

    3. Предложение о размере бюджета Комитета (с раскрытием постатейной информации) формируется на заседании Комитета и направляется Председателю Совета директоров Общества не позднее 15 ноября года, предшествующего планируемому.

Лицом, ответственным за составление проекта бюджета Комитета является Председатель Комитета

    1. Бюджет Комитета утверждается Председателем Совета директоров и включается Генеральным директором в соответствующие разделы бизнес-плана и бюджета Общества.

    2. В целях проведения заседаний Комитета Генеральный директор Общества по ходатайству Председателя Комитета обязан предоставить Комитету помещение, обеспечить беспрепятственный доступ в него лиц, перечень которых определен в указанном ходатайстве, а также осуществить иные меры для проведения заседания Комитета.

^ 14. Заключительные положения

    1. Совет директоров Общества имеет право в любое время потребовать у Комитета отчет о текущей деятельности Комитета. Сроки подготовки и представления такого отчета определяются решением Совета директоров.

    2. Председатель Комитета вправе по своей инициативе предоставлять Совету директоров Общества отдельные отчеты по вопросам, относящимся к компетенции Комитета.

    3. Настоящее Положение, а также все дополнения и изменения к нему, утверждаются Советом директоров Общества.

    4. Вопросы, не урегулированные Положением, регулируются Уставом Общества, Положением о Совете директоров Общества и иными внутренними документами Общества, действующим законодательством и решениями Совета директоров Общества.

Приложение 1

к Положению о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ОАО «ТГК-11»

^ КОМИТЕТ ПО КАДРАМ И ВОЗНАГРАЖДЕНИЯМ

СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОАО «ТГК-11»


  1   2

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Решением Совета директоров iconРешением Внеочередного общего
«Общество» и регламентирует порядок подготовки и созыва заседаний Совета директоров, порядок подготовки и принятия решений на заседаниях...

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Сведения о критериях определения и размере вознаграждения Генерального директора, членов Совета директоров

Решением Совета директоров iconРешение №3 от 30. 06. 2008 Решением Совета директоров ОАО «Алданзолото»
Отчет Совета директоров Общества о результатах финансово-хозяйственной деятельности в 2007 году 5

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Отчет совета директоров общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Решением Совета директоров iconЗаседание совета директоров статья 14. Созыв заседаний совета директоров...
Вознаграждение членам совета директоров и компенсация расходов, связанных с исполнением ими своих обязанностей

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров
Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано...

Решением Совета директоров icon«Предварительно утвержден» Решением Совета директоров ОАО «пзбф» Председатель Совета директоров
Место нахождения: ОАО "пзбф"Калужская область, пос. Полотняный завод, ул. Трудовая, д. 2

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО «ик русс-инвест»
О комитетах Совета Директоров Открытого акционерного общества «Инвестиционная компания ик русс-инвест»

Решением Совета директоров iconРешением Совета директоров ОАО «ик русс-инвест» Протокол №
Решением Совета директоров ОАО «ик русс-инвест» Протокол №8/03-04 от «23» сентября 2003 года

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница