Положение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности




Скачать 220.59 Kb.
НазваниеПоложение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности
страница1/4
Дата публикации22.05.2013
Размер220.59 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Информатика > Документы
  1   2   3   4
УТВЕРЖДЕНО

Решением Совета директоров

ОАО «Волжская ТГК»

протокол от 20.12.2005 г. №6/6

ПОЛОЖЕНИЕ

О КОМИТЕТЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

Открытого акционерного общества «Волжская ТГК»

ПО НАДЕЖНОСТИ

1. Общие положения


1.1. Положение о Комитете Совета директоров Открытого акционерного общества «Волжская ТГК» (далее - Общество) по надежности разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества.

1.2. Комитет Совета директоров Общества по надежности (далее – Комитет) создается по решению Совета директоров Общества и является консультативно-совещательным органом, обеспечивающим эффективное выполнение Советом директоров Общества своих функций по общему руководству деятельностью Общества.

Комитет не является органом Общества и не вправе действовать от имени Общества.

Решения Комитета носят рекомендательный характер для Совета директоров Общества.

1.3. В своей деятельности Комитет руководствуется федеральными законами, иными нормативными правовыми актами РФ, Уставом Общества, Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества, решениями Совета директоров Общества, настоящим Положением.
2. Цели и задачи комитета

2.1. Основной целью создания Комитета является обеспечение эффективной работы Совета директоров Общества в решении вопросов отнесенных к его компетенции.

2.2. Задачами Комитета являются

2.2.1. Выработка и представление рекомендаций (заключений) Совету директоров Общества по следующим направлениям деятельности Совета директоров:

  1. экспертиза инвестиционных программ и планов по ремонту энергообъектов, анализ их исполнения с точки зрения обеспечения требований комплексной надежности;

  2. оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения;

  3. контроль и оценка деятельности технических служб Общества в части:

  1. обеспечения комплексной надежности работы сетевого и генерирующего оборудования и сооружений;

  2. обеспечения нормального состояния основных фондов и доведения информации о прогнозируемых рисках надежности их функционирования;

  1. анализ мероприятий по выполнению договорных и экономических механизмов управления надежностью.

2.2.2. Ежеквартальное информирование Совета директоров Общества и с докладом о состоянии основных фондов энергетических объектов Общества.

^ 3. Компетенция комитета

К компетенции Комитета относится предварительное рассмотрение, анализ и выработка рекомендаций (заключений) по следующим вопросам Совета директоров Общества о приоритетных направлениях деятельности:

  1. Анализ производственной деятельности в части оценки:

    • оценки готовности Общества к осенне-зимнему периоду;

    • организации системы охраны труда;

    • организации системы управления производственной безопасностью;

    • уровня эксплуатационного обслуживания энергообъектов;

    • организации оперативно-диспетчерского обслуживания;

    • выполнения предписаний контролирующих и инспектирующих организаций;

    • состояния договорных (экономических) механизмов управления надежностью.

  2. Оценка технического состояния, уровня эксплуатации и ремонта энергообъектов, в части:

    • выполнения планов по ремонту энергообъектов Общества;

    • исполнения мероприятий по повышению уровня эксплуатации энергообъектов Общества.

  3. Планирование и анализ деятельности по реновации энергообъектов Общества.

  4. Оценка деятельности технических служб Общества и их руководителей.

  5. И иные, связанные с вышеуказанными вопросами (за исключением относящихся к компетенции других Комитетов Совета директоров Общества).


^ 4. Права Комитета

    1. Для реализации возложенных функций Комитет наделяется следующими правами:

  • проводить исследования по вопросам, отнесенным к его компетенции;

  • запрашивать и получать необходимую для осуществления своей деятельности информацию и документы от должностных лиц Общества, а также вправе через Председателя Совета директоров или Генерального директора Общества запрашивать информацию у сторонних организаций;

  • получать от сторонних организаций профессиональные услуги, либо привлекать (на договорной основе) третьих лиц в качестве экспертов (консультантов), обладающих специальными знаниями, по вопросам, отнесенным к компетенции Комитета в рамках бюджета Комитета;

  • привлекать сотрудников, менеджмент Общества, членов других Комитетов Совета директоров Общества, а также иных лиц для участия в заседаниях Комитета;

  • при необходимости разрабатывать и представлять на утверждение Совета директоров Общества проекты изменений и дополнений в настоящее Положение.

4.2. Комитет имеет иные права указанные в настоящем Положении.
^ 5. Обязанности Комитета

5.1. Комитет обязан:

  1. осуществлять возложенные на Комитет функции в соответствии с настоящим Положением, требованиями законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;

  2. предоставлять Совету директоров экономически эффективные и юридически обоснованные рекомендации (заключения) по вопросам, включенным в повестку дня заседания Совета директоров Общества, отнесенным к компетенции Комитета;

  3. своевременно информировать Совет директоров Общества о технических рисках, которым подвержено Общество;

  4. не разглашать информацию об Обществе, составляющую коммерческую и/или служебную тайну.



  1   2   3   4

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Положение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности iconРешением Совета директоров
Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано...

Положение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности iconРешением Совета директоров
Совета директоров Открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Положение») разработано...

Положение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности iconСоветом директоров Открытого акционерного общества «Северсталь-авто»
Настоящее Положение о Комитете по стратегии Совета директоров (далее – «Положение») ОАО «Северсталь-авто» (далее – «Общество») утверждено...

Положение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности iconСтатья 1 Положение о Совете директоров Настоящее Положение о Совете...
РФ, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация...

Положение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности iconО комитете по аудиту совета директоров
Комитет по аудиту Совета директоров Общества (далее – «Комитет по аудиту») создается по решению Совета директоров и содействует обеспечению...

Положение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности iconУтверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества
Представительство Открытого акционерного общества «Уральская Сталь» (далее по тексту Представительство) в городе Москве создано в...

Положение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности iconРешением Совета директоров ОАО «ниимт»
Филиал Открытого Акционерного Общества "ниимт" в г. Набережные Челны создан на основании решения Совета Директоров Общества от 28....

Положение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности iconРегламент работы Совета директоров открытого акционерного общества...
Настоящий Регламент определяет процедуры работы Совета директоров открытого акционерного общества «Научно-производственная корпорация...

Положение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Дата проведение заседания Совета директоров Открытого акционерного общества «Вашкинский леспромхоз»: 27 апреля 2011 года

Положение о комитете совета директоров открытого акционерного общества «Волжская тгк» по надежности iconУтверждено
Российской Федерации, Уставом открытого акционерного общества «Территориальная генерирующая компания №11» (далее по тексту – «Общество»),...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница