Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества




Скачать 71.16 Kb.
НазваниеСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
Дата публикации07.05.2013
Размер71.16 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Физика > Документы
Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества



1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эми-
тента

Открытое акционерное общество "Краснодарнефтегеофизика"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Краснодарнефтегеофизика"


1.3. Место нахождения эмитента

г. Краснодар, ул. Одесская, 26

1.4. ОГРН эмитента

1022301189811 от 11.07.2002

1.5. ИНН эмитента

2308024537

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

31488-Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

www.rrost.com




2. Содержание сообщения

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества: информация о принятых Советом директоров (Наблюдательным советом) акционерного общества решениях о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

2.1. Дата проведения Совета директоров: 15.04.2011г.

2.2. Дата составления протокола и номер протокола заседания Совета директоров: Протокол № 3-11 от 15.04.2011г.

2.3. Повестка дня и принятые решения:

1. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2010 года, в том числе:

1.1. О созыве годового общего собрания акционеров.

Принятое решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2010 года.
1.2. Определение формы проведения годового общего собрания акционеров.

^ Принятое решение:

Определить форму проведения собрания - совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением бюллетеней для голосования вместе с текстом сообщения не позднее, чем за двадцать дней до проведения годового общего собрания акционеров.
1.3. Определение даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

^ Принятое решение:

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2010 года - 30 июня 2011 года.

Определить место проведения собрания годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» и регистрации его участников: г. Краснодар, ул. Одесская, 26, здание аппарата управления ОАО «Краснодарнефтегеофизика», третий этаж, актовый зал.

Определить время начала годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - 10 часов 00 минут по московскому времени.

Определить время начала регистрации участников годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - 8 часов 00 минут по московскому времени.

Определить адреса для направления бюллетеней для голосования:

  1. 107996, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13, А/Я 9, ОАО «Регистратор Р.О.С.Т.»;

  2. 350020, г. Краснодар, ул. Одесская, 26, ОАО «Краснодарнефтегеофизика».

Определить, что при голосовании будут учитываться бюллетени, поступившие по указанным адресам не менее чем за 2 дня до начала собрания, т.е. не позднее 27 июня 2011 года.
1.4. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров по итогам 2010 года.

^ Принятое решение:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»:

1) Утверждение годового отчета Общества.

2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.

3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2010 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты годовых дивидендов по результатам 2010 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.

6) Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

7) Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

8) Утверждение аудитора Общества.
1.5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

^ Принятое решение:

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» - 26 мая 2011 года.

Включить в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», акционеров – владельцев обыкновенных акций Общества.
1.6. Утверждение текста и определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

^ Принятое решение:

Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.

Сообщить участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2011 года о проведении годового общего собрания не позднее чем за 20 календарных дней до даты начала собрания, то есть до 9 июня 2011 года, посредством направления акционерам путем рассылки заказных писем следующих документов:

текста сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика»;

бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
1.7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ее предоставления.

^ Принятое решение:

Предоставить участникам годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по результатам 2010 года следующие материалы при подготовке к его проведению:

1) годовой отчет Общества за 2010 год;

2) заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

3) годовая бухгалтерская отчетность общества за 2010 год (бухгалтерский баланс, отчет о прибылях и убытках, о распределении прибыли и убытков), в том числе заключения ревизионной комиссии общества и аудитора общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности общества за 2010 год;

4) рекомендации совета директоров (наблюдательного совета) общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года (порядок распределения прибыли Общества по результатам 2010 финансового года и выписку из протокола заседания совета директоров о рекомендуемом размере годовых дивидендов по всем типам акций, форме, порядке и сроке их выплаты);

5) сведения о кандидатах в совет директоров, ревизионную комиссию и сведения о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

6) сведения об аудиторской организации, для проведения обязательного аудита ОАО «Краснодарнефтегеофизика» в 2011 году, предлагаемой для утверждения общему собранию;

7) сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика», направляемое акционерам;

8) проекты решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Краснодарнефтегеофизика» по итогам 2010 года;

9) Проект решения о выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров с приложением пояснительной записки, содержащей расчет суммы вознаграждения и обоснование.

Предоставить возможность ознакомления с указанной информацией каждому желающему участнику собрания, в период с 9 июня 2011 года по 30 июня 2011 года в рабочие дни с 08 час. 00 мин. до 12 час. 00 мин. и с 13 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. в приемной генерального директора Общества.

Обеспечить доступ к вышеуказанной информации (материалам) лицам, принимающим участие в общем собрании акционеров, во время его проведения.





3. Подпись

3.1. Генеральный директор







А.А. Алексеев

(подпись)










3.2. Дата «

15

»

апреля

20

11

г. М. П.




Добавить документ в свой блог или на сайт


Похожие:

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества,...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества,...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества,...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества,...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Указывается содержание сообщения о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества,...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
Сведения, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг эмитента: принятие Советом директоров решения об избрании...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...
«О включении ценных бумаг акционерного общества в список ценных бумаг, допущенных к торгам организатором торговли на рынке ценных...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...

Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества iconСообщение о сведениях, которые могут оказать существенное влияние...

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница