Сообщение о существенном факте




НазваниеСообщение о существенном факте
Дата публикации07.05.2013
Размер81 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
Сообщение о существенном факте

«О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ И О ПРИНЯТЫХ ИМ РЕШЕНИЯХ»


  1. Общие сведения


Полное наименование эмитента: Открытое акционерное общество «Авиационная

компания «Восток»

Сокращенное наименование: ОАО «Авиакомпания «Восток»

Место нахождения: 680031, г. Хабаровск, аэропорт МВЛ

ОГРН: 1022701287509

ИНН: 2724011561

Код эмитента: 30258-F

Адрес страницы в сети Интернет: www.vostokairlines.ru


  1. Содержание сообщения


Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Авиационная компания «Восток» проводится в форме совместного присутствия 07 июня 2008 года по адресу: г. Хабаровск, Аэропорт МВЛ, здание главного офиса Авиакомпании «Восток».

Общее собрание правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций общества, и это составляет 33 301 акцию.

По результатам регистрации на момент открытия Собрания зарегистрировано ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­25 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 59 794 голосующими (обыкновенными, именными) акциями.
^ ПОВЕСТКА СОБРАНИЯ:

  1. Избрание членов счетной комиссии.

  2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году.

  3. О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты.

  4. Избрание членов Совета директоров Общества.

  5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

  6. Утверждение аудитора Общества.

  7. Внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров.


По результатам голосования бюллетенем № 1 по вопросу повестки Собрания «Избрание членов счетной комиссии». Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 935 голосов.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: «Образовать счетную комиссию годового общего собрания акционеров в составе Бондаревой О. В. , Заварцевой О. Г., Иващенко Н.Г., Смоляковой Е.Б., Черноземовой С. Н.

По результатам голосования бюллетенем № 2 по вопросу повестки Собрания Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по вопросу утверждение годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли по результатам работы в 2011 году имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34 359 голосов.

«ПРОТИВ» – 25 519 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год, утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2011 год. Образовавшуюся по итогам 2011 года чистую прибыль в размере 15 691 000 рублей распределить следующим образом: 2 238 000 рублей направить на выплату расходов социального характера; 13 453 000 рублей не распределять до последующего решения общего собрания акционеров Общества

По результатам голосования бюллетенем № 3 по вопросу повестки Собрания

^ О выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты. Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании по данному вопросу повестки составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по вопросу о выплате дивидендов по итогам работы за 2011 год, утверждение их размера, порядка и срока выплаты имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 34 162 голосов.

«ПРОТИВ» – 25 783 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1 голос.

РЕШЕНИЕ: Не начислять и не выплачивать дивиденды по итогам работы за 2011 год.

По результатам голосования бюллетенем № 4 по вопросу повестки Собрания ^ Избрание членов Совета директоров Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 466 207 голосов, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 419 622 голоса. Таким образом, кворум по вопросу избрание членов Совета директоров Общества имеется.
ГОЛОСОВАЛИ:


^ Фамилия Имя Отчество

кандидата

Количество голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»


1. Виноградов Алексей Львович


59562





504

^ 2. Клочкова Инна Владимировна

59491

3. Лесков Николай Александрович

59066

^ 4. Мусянович Богдан Михайлович

59131

5. Никитин Константин Николаевич

59546

^ 6. Прокофьев Сергей Владимирович

59576

7. Сидорова Любовь Александровна

45

^ 8. Ткач Александр Кузьмич

62113








РЕШЕНИЕ: Избрать Совет директоров в составе: Виноградова А. Л., Клочковой И. В., Лескова Н. А., Мусяновича Б. М., Никитина К. Н., Прокофьева С. В., Ткача А. К.

По результатам голосования бюллетенем № 5 по вопросу повестки Собрания ^ Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по данному вопросу имеется.

ГОЛОСОВАЛИ:


^ Фамилия Имя Отчество

кандидата

Количество голосов

«ЗА»

«ПРОТИВ»

«ВОЗДЕР-

ЖАЛСЯ»
^

1. Булдырева Елена Владимировна



34409




-

2. Поначева Елена Ивановна

34422




-

^ 3. Бабкин Николай Геннадьевич

34038




-

4.Кирсанов Дмитрий Владимирович

448




-


РЕШЕНИЕ: Избрать ревизионную комиссию в следующем составе: Булдырева Е. В., Поначева Е. И, Бабкин Н. Г.

По результатам голосования бюллетенем № 6 по вопросу повестки Собрания ^ Утверждение аудитора Общества.

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по вопросу утверждение аудитора Общества имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 866 голосов.

«ПРОТИВ» – 30 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 50 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить аудитором Общества на 2012 год ЗАО «АНТ Аудит»
По результатам голосования бюллетенем № 7 по вопросу повестки Собрания

«Внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров».

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в Собрании, составляет 66 601 голос, а число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании, составляет 59 946 голосов. Таким образом, кворум по вопросу внесение изменений и дополнений в Положение о собрании акционеров Общества имеется.

ГОЛОСОВАЛИ: «ЗА» - 59 945 голос.

«ПРОТИВ» – 0 голосов.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 голосов.

РЕШЕНИЕ: Утвердить изменения и дополнения в Положение о собрании акционеров.

Протокол составлен 7 июня 2012 г.
Генеральный директор А.К. Ткач

8.06.2012 г.

Добавить документ в свой блог или на сайт


Похожие:

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о приостановлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconИнн 2703000015 сообщение о существенном факте «сведения о приостановлении...
В сообщении о существенном факте, содержащем сведения о возобновлении эмиссии ценных бумаг, указываются

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте «об этапах процедуры эмиссии эмиссионных ценных бумаг эмитента»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте “ Сообщение о существенном факте о...
Огрн (если применимо) юридического лица или фамилия, имя, отчество физического лица, у которого прекращено право распоряжаться определенным...

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
Открытое акционерное общество «Арзамасский приборостроительный завод имени П. И. Пландина»

Сообщение о существенном факте iconСообщение о существенном факте
«О начисленных и (или) выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница