Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества




Скачать 116.5 Kb.
НазваниеГодовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества
Дата публикации06.04.2013
Размер116.5 Kb.
ТипОтчет
vbibl.ru > Бухгалтерия > Отчет
Утвержден Советом директоров открытого

акционерного общества «ВолгоБиоЭтанол»

Протокол от 30.03.2010 года

Председатель Совета директоров

_______________ Н.Н. Фролова

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности

открытого акционерного общества

«ВолгоБиоЭтанол»

за 2009 год


город Волгоград
Общие сведения об Обществе

  1. Наименование: открытое акционерное общество «ВолгоБиоЭтанол» (далее также «Общество»).

  2. Место нахождения: 400050, Российская Федерация, город Волгоград, улица Хиросимы, дом 18.

  3. Дата регистрации: 20 марта 2006 года – свидетельство о государственной регистрации ОАО «ВолгоБиоЭтанол» серии 34 № 002949824 выдано Инспекцией Федеральной налоговой службы по Центральному району города Волгограда.

  4. ОГРН: 1063444024786.

  5. ^ ИНН/КПП: 3444132043/344401001.

  6. Размер уставного капитала: 100 000 (сто тысяч) рублей. Уставный капитал Общества разделен на 100 000 (сто тысяч) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

  7. Общее количество акционеров: 1.


Положение Общества в отрасли

  1. Общество создано для осуществления деятельности по производству этилового денатурированного спирта. Основными видами деятельности Общества являются: производство общестроительных работ по возведению зданий, инвестиционная деятельность, сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, капиталовложения в акции, облигации, векселя, ценные бумаги доверительных паевых фондов, производство, хранение и поставки спирта этилового денатурированного.


^ Приоритетные направления деятельности Общества

  1. Наиболее приоритетным направлением в своей деятельности Общество считает для себя производство, хранение и поставки спирта этилового денатурированного.

Отчет

Совета директоров Общества

о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

  1. Изменений размера уставного капитала в 2009 году не происходило.

  2. В 2009 году Советом директоров проведены следующие заседания:

    1. 30.03.2009 года (принято решение по предварительному утверждению годового отчета за 2008 год),

    2. 27.06.2009 года (принято решение о переизбрании исполнительного органа).

  1. Реализация за 2009 год товаров, работ и услуг не проводилась.

  2. Заработная плата не начислялась, налоги не перечислялись в бюджет.

  3. Сумма дебиторской задолженности Общества на 31.12.2009 года составила 706 тысяч рублей. Сумма кредиторской задолженности на 31.12.2009 года составила 38 тысяч рублей. Сумма долгосрочных займов на 31.12.2009 года – 20 057 тысяч рублей.

  4. Затраты, связанные с организацией строительства, на 31.12.2009 года составили 19 481 тысяч рублей.

  5. Операций с аффилированными лицами не совершалось.

  6. В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2008 года № 307-ФЗ «Об аудиторской деятельности» на предприятии был проведен аудит финансовой (бухгалтерской) отчетности. Проверка проводилась ЗАО «Аудит-инвест» (является членом Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружества», включенного в государственный реестр саморегулируемых аудиторских организаций по Приказу Минфина РФ от 30.12.2009 года № 721; запись об ЗАО «Аудит-инвест» внесена в реестр аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов НП «Аудиторская Ассоциация Содружества» 30.12.2009 года за регистрационным номером 10306011060), было дано заключение о достоверности бухгалтерской отчетности во всех ее существенных отношениях и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

  7. Ревизионная комиссия: Макаренко Ольга Васильевна, Клименко Марина Владимировна, Беспалова Елена Геннадьевна. Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров Общества (протокол от 24.04.2009 года).


Перспективы развития Общества

  1. Дальнейшее развитие Общества связано со строительством завода по производству денатурированного этилового спирта (топливного биоэтанола).

  2. Чистую прибыль, которую Общество будет получать за отчетный финансовый год, планируется направлять на развитие производственно-хозяйственной деятельности Общества и на выплату дивидендов акционерам.


^ Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов

по акциям Общества

  1. Советом директоров Общества общему собранию акционеров даны рекомендации дивиденды по результатам 2009 отчетного года в целях дальнейшего развития Общества не выплачивать.


Основные факторы риска,

связанные с деятельностью Общества

  1. Основными факторами риска для Общества являются:

    1. Возникновение событий, которые трудно предвидеть (случайность) при осуществлении деятельности, например, аварийный выход из строя производственного оборудования, резкое изменение спроса и снижение цены на реализуемую сельскохозяйственную продукцию. Данный вид риска напрямую влияет на перспективы развития Общества, а именно, на внедрение высокотехнологичного оборудования, привлечение квалифицированных специалистов в области экономики и права.

    2. Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и торговых рынках, инфляции, изменении процентов по кредитам, налоговых ставок.

    3. Рост инфляции позволяет делать вывод об общем снижении благосостояния населения страны, таким образом существует реальная предпосылка для снижения объема реализации сельскохозяйственной продукции, так как нет стабильности в экономике страны на ближайшие годы.

    4. Финансовые риски – (отражающиеся на деятельности Общества) связаны с изменением цен на реализуемую сельскохозяйственную продукцию, на предоставляемое в аренду имущество.

    5. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

Перечень

совершенных Обществом в финансовом (отчетном) 2009 году

сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

  1. В 2009 году Обществом крупных сделок не совершалось.


Перечень

совершенных Обществом в финансовом (отчетном) 2009 году

сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

  1. В 2009 году Обществом сделок, признаваемых сделками, в совершении которой имеется заинтересованность, не совершалось.


Состав совета директоров общества включая информацию об изменениях в составе Совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества в течение отчетного 2009 года

  1. Количественный состав Совета директоров ОАО «ВолгоБиоЭтанол» - 5 членов. Состав Совета директоров избран на общем годовом собрании акционеров Общества (протокол от 24.04.2009 года).

  2. В отчетном финансовом 2009 году состав Совета директоров ОАО «ВолгоБиоЭтанол» не изменялся.

№ п/п

Фамилия имя отчество

члена Совета директоров

Краткие биографические данные члена Совета директоров

Количество обыкновенных акций Общества в течение отчетного 2009 года / Процент от уставного капитала Общества

1

Средний Андрей Вадимович

Дата рождения – 05.07.1966 года,

место рождения – город Горький. Образование – высшее. Является Членом Совета директоров. Работает генеральным директором.



-----------

2

Фролова Нина Николаевна

Дата рождения – 17.12.1959 года

место рождения – город Волгоград. Образование – высшее. Является Председателем Совета директоров.



------------

3

Юрин Сергей Анатольевич

Дата рождения – 26.11.1959 года,

место рождения – с/з «Хоперский пионер» Урюпинского район Волгоградской области. Образование – высшее. Является Членом Совета директоров.



-------------

4

Ермаков Андрей Александрович

Дата рождения – 30.10.1978 года, место рождения – город Грозный. Образование - высшее. Является Членом Совета директоров.



-------------

5

Сошников Станислав Вадимович

Дата рождения – 19.11.1979 года, место рождения – Волгоградская область, город Волжский. Образование – высшее. Является Членом Совета директоров.



------------


Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и доля его участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций Общества в течение отчетного 2009 года

  1. Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. В настоящее время генеральным директором избран гражданин РФ Средний Андрей Вадимович (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Общества от 27.06.2009 года).

№ п/п

Фамилия имя отчество генерального директора

Краткие биографические данные директора

Количество обыкновенных акций Общества в течение отчетного 2009 года / Процент от уставного капитала Общества

1

Средний Андрей Вадимович

Дата рождения – 05.07.1966 года,

место рождения – город Горький. Образование – высшее. Является членом Совета директоров. Работает генеральным директором.


---------------



Критерии определения и размер вознаграждения лица (компенсации расходов), занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного 2009 года


  1. В соответствии с действующим законодательством РФ и Уставом Общества решение об определении размера и выплате вознаграждения членам Совета директоров принимается общим собранием акционеров (в 2009 году принято решение не выплачивать членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций), а решение об определении размера вознаграждения директора – Советом директоров Общества и определяется в трудовом договоре с учетом соблюдения положений действующего трудового законодательства (по минимальной заработной плате). За 2009 год директору Общества заработная плата (вознаграждение) не начислялась и не выплачивалась.


^ Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

  1. Общество стремится к соблюдению и реализации положений Кодекса корпоративного поведения, к использованию принципов наилучшей практики корпоративного поведения.

№ п/п

Положения Кодекса корпоративного поведения

Отметка об исполнении

1

Наличие в Уставе Общества требования об избрании Совета директоров кумулятивным голосованием

исполняется

2

Наличие во внутренних документах Общества порядка проведения заседаний Совета директоров

исполняется

3

Наличие у Общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об Обществе на этом веб-сайте

исполняется

4

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров

исполняется

5

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе

исполняется

6

Обеспечение осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов Общества, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам

исполняется

7

Обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об Обществе

исполняется

8

При определении места, даты и времени проведения общего собрания Общество исходит из необходимости предоставить акционерам реальную и необременительную возможность принять в нем участие

исполняется

9

Общество обеспечивает акционерам возможность ознакомления со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров

исполняется


Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

  1. Иная информация, подлежащая включению в Годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.



Генеральный директор

ОАО «ВолгоБиоЭтанол» А.В. Средний
Главный бухгалтер

ОАО «ВолгоБиоЭтанол» А.В. Средний
Ревизионная комиссия

ОАО «ВолгоБиоЭтанол» ____________ О.В. Макаренко
____________ М.В. Клименко
____________ Е.Г. Беспалова

Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества iconГодовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества
Наименование: открытое акционерное общество «ВолгоБиоЭтанол» (далее также «Общество»)

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества iconОтчёт о результатах финансово-хозяйственной деятельности Открытого...
Приоритетные направления деятельности Общества. Основные виды производственной деятельности с указанием основных видов выпускаемой...

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества iconОткрытого акционерного общества
Вашему вниманию предоставляется отчет Совета директоров ОАО «Костромское» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2009...

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества iconОткрытого акционерного общества
Вашему вниманию предоставляется отчет Совета директоров ОАО «Костромское» по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2010...

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества iconРезультатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта»...

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества iconРезультатам плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности
Открытого акционерного общества «Научно-исследовательский институт технологии, контроля и диагностики железнодорожного транспорта»...

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества iconПоложение о ревизоре открытого акционерного общества «Кубанская степь»
Ревизор открытого акционерного общества "Родина" (в дальнейшем именуемое "Общество") является органом Об­щества, осуществляющим контроль...

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Ильюшин Финанс Ко.»
Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности. 43

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Мебельная компания «шатура»
Годовой отчёт о деятельности и финансовых результатах Открытого акционерного общества «Мебельная Компания «шатура» в 2009 г

Годовой отчет о финансово-хозяйственной деятельности открытого акционерного общества iconГодовой отчет открытого акционерного общества «Шадринский автоагрегатный завод»
Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница