Годовое общее собрание акционеров




Скачать 477.17 Kb.
НазваниеГодовое общее собрание акционеров
страница5/5
Дата публикации06.10.2013
Размер477.17 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
1   2   3   4   5

04.02.2008 г., протокол без номера.

^ Вопросы повестки дня:

О рассмотрении предложений, поступивших от акционеров, о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров, Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус» на годовом общем собрании акционеров по итогам 2007 года.
^ 23.04.2008 г., протокол без номера.

Вопросы повестки дня:

О годовом отчете ОАО «Павловский автобус» за 2007 год, о распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус» за 2007 год, о кандидатуре аудитора, предлагаемой для утверждения на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус», о новой редакции Устава ОАО «Павловский автобус», о новой редакции Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус», о новой редакции Положения «О Совете директоров ОАО «Павловский автобус», о новой редакции Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус», о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Павловский автобус» коммерческой организации (управляющей организации), о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус», о бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус».
^ 28.07.2008 г., протокол без номера.

Вопросы повестки дня:

Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «Павловский автобус», об определении размера вознаграждения, выплачиваемого Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» по Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ», об одобрении проекта Договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ», об одобрении Договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» как сделки с заинтересованностью, о заключении Договора «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ».
^ 29.12.2008 г., протокол без номера.

Вопросы повестки дня:

Об определении размера вознаграждения, выплачиваемого Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» по Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ», об одобрении Дополнительного соглашения № к 2 к Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от «01» августа 2008 года как сделки с заинтересованностью, о заключении Дополнительного соглашения № к 2 к Договору «О передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от «01» августа 2008 года.

Принятые на заседаниях Совета директоров решения были выполнены.
Исполнительный орган общества.

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества.

Руководство текущей деятельностью ОАО «Павловский автобус» осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - управляющей организацией. В соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус» от 08 июня 2005 года полномочия единоличного исполнительного органа ОАО «Павловский автобус» переданы управляющей организации с 03 августа 2005 года на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» от 03.08.2005г., б/н. Согласно решения общего собрания акционеров ОАО «Павловский автобус» от 10 июня 2008 года Договор о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» перезаключен с 01.08.2008г.

Полное наименование: ^ Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» (учреждено решением общего собрания участников от 08 апреля 2005 года, зарегистрировано за № 1057746718193 в едином государственном реестре юридических лиц 19 апреля 2005 года с наименованием Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «РусПромАвто». Решением единственного участника от 18 сентября 2006 года изменено наименование на Общество с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ»).

Сокращенное наименование: ^ ООО «УК «Группа ГАЗ»

ИНН: 7730522644

Место нахождения: Россия, 603004, город Нижний Новгород, пр. Ленина, д. 88

Телефон: (831) 290 0990, факс: (831) 290-09-99

e-mail: info@ruspromauto.ru
Члены Правления Управляющей организации:

Занозин Сергей Георгиевич

Год рождения: 1952

Образование: высшее
Сорокин Вадим Николаевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее
Долгов Леонид Евгеньевич

Год рождения: 1974

Образование: высшее
Кульган Игорь Николаевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее
Матвеева Елена Викторовна

Год рождения: 1960

Образование: высшее
Поставнин Михаил Юрьевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее
Рыжков Игорь Георгиевич

Год рождения: 1959

Образование: высшее
Лужецкая Татьяна Александровна

Год рождения: 1963

Образование: высшее
Корман Виктор Христофорович

Год рождения: 1947

Образование: высшее
Дамьяно Энрико Сабинович

Год рождения: 1962

Образование: высшее
Симачев Александр Иванович

Год рождения: 1954

Образование: высшее
Шматов Вячеслав Вячеславович

Год рождения: 1969

Образование: высшее
Ушаков Юрий Евгеньевич

Год рождения: 1964

Образование: высшее
Титов Александр Михайлович

Год рождения: 1957

Образование: высшее
Одинцов Николай Борисович

Год рождения: 1964

Образование: высшее
Председатель Правления: Занозин Сергей Георгиевич
Ревизионная комиссия.

Количество членов Ревизионной комиссии.

В соответствии с Уставом ОАО «Павловский автобус» Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 (трех) человек.

На годовом общем собрании акционеров 10 июня 2008 года в члены Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» были избраны следующие кандидаты:

^ 1. Нальгиев Рустам Султангереевич

2. Лужецкая Татьяна Александровна

3. Хузяхметова Гузалия Габдльбаровна
Представителей Российской Федерации в Ревизионной комиссии нет.
^ 8. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица,

занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) акционерного общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа акционерного общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого

по результатам отчетного года.

Вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и/или компенсации расходов, а также иные имущественные представления членам Совета директоров ОАО «Павловский автобус» в 2008 году не выплачивались.

Соглашения относительно таких выплат в текущем 2009 финансовом году отсутствуют.

По результатам отчётного года единоличному исполнительному органу Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации - Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» выплачено вознаграждение в сумме 12 380,1тыс. рублей.

^ 9. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса

корпоративного поведения.

Обществом соблюдаются принципы Кодекса корпоративного поведения. Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав собственности на акции, возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Реализуется право акционеров на получение полной и достоверной информации об обществе. Совет директоров осуществляет стратегическое управление деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью его исполнительных органов.
^ 10. Перспективы развития открытого акционерного общества.

Основная задача – сохранить конкурентоспособность, долю на рынке. Для этого необходимо использовать гибкий производственный комплекс, способный эксплуатировать новейшие технологии автобусостроения, производить конечный продукт качественно, сопоставимый с зарубежными аналогами, быстро ставить в производство новые продукты при минимальных инвестициях, поддерживать и развивать мощности на увеличение объема производства конкурентоспособной продукции, снижать издержки действующего производства, проводить научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) с целью опережающего создания научного задела, определяющего дальнейшие устойчивые перспективы развития и разработки новой конкурентоспособной продукции, соответствующей по своим технико-экономическим показателям мировым аналогам, отвечающей законодательным ограничениям ЕЭК ООН по экологии и востребованной рынком.

^ Планируемые направления использования прибыли.

В 2009 году нераспределенную прибыль прошлых лет планируется направить на покрытие убытка в сумме 51 799 тыс. руб., полученного ОАО «Павловский автобус» в результате финансово-хозяйственной деятельности за 2008 год, в том числе на денежные выплаты, произведенные в соответствии с коллективным договором в сумме 2 025 тыс. руб., утвердить расходы на содержание социальной сферы, произведенные в рамках текущей деятельности в соответствии с коллективным договором в общей сумме 20 587 тыс. руб.



1   2   3   4   5



Похожие:

Годовое общее собрание акционеров iconГодовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества...
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Самаравтормет» (место нахождения: г. Самара, ул. Гродненская,...

Годовое общее собрание акционеров iconОткрытое акционерное общество
П. И. Пландина доводит до сведения акционеров, что 31 мая 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения...

Годовое общее собрание акционеров iconОткрытое акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод» доводит до сведения акционеров, что 28 апреля 2011 года состоится годовое общее собрание...

Годовое общее собрание акционеров iconСообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников...
В ОАО «Западфлот» проведено годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия

Годовое общее собрание акционеров iconСообщение о об утверждении годовой бухгалтерской отчетности зао «Хитон»
Общества, утвердивший годовую бухгалтерскую отчетность: годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров iconИнформация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем...
Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Комидом" 20 июня 2003 г., г. Сыктывкар

Годовое общее собрание акционеров iconСообщение о существенном факте
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Авиационная компания «Восток» проводится в форме совместного присутствия...

Годовое общее собрание акционеров iconО проведении годового Общего собрания акционеров
Ое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня...

Годовое общее собрание акционеров icon«апатитыхлеб» Россия Мурманская область город Апатиты улица Промышленная, 19 Утверждено
...

Годовое общее собрание акционеров iconСообщение о существенном факте проведение собрания акционеров и о...
Вид общего собрания акционеров Закрытое Акционерное Общество «Хитон» годовое очередное

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница