Годовое общее собрание акционеров




Скачать 477.17 Kb.
НазваниеГодовое общее собрание акционеров
страница3/5
Дата публикации06.10.2013
Размер477.17 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы
1   2   3   4   5

5. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям

акционерного общества.

За 5 последних завершенных финансовых лет с 2003 по 2008 гг. годовым общим собранием акционеров принимались решения: дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» не выплачивать.

Формулировка решения, принятого годовым общим собранием акционеров, состоявшимся 10.06.2008 г.:

«В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Павловский автобус» за 2007 год дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» за 2007 год не выплачивать».
^ 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью

акционерного общества.

К основным факторам риска, связанным с деятельностью ОАО «Павловский автобус», относятся отраслевые риски, страновые и региональные, правовые риски, риски, связанные с деятельностью эмитента и др.

К факторам, определяющим отраслевые риски, относятся: тенденции развития отрасли, уровень конкуренции в отрасли, динамика развития и конкурентные преимущества, а также цены на сырье и услуги, используемые ОАО «Павловский автобус».

Ухудшение экономической ситуации в РФ привело к нестабильности в отрасли, что отразилось и на деятельности ОАО «Павловский автобус».

Неплатежеспособность потребителей привела к снижению заказов на продукцию ОАО «Павловский автобус», а это в свою очередь привело к уменьшению выручки и прибыли; росту дебиторской задолженности и недостатку денежных средств у общества.

Пути снижения негативных последствий данного риска:

- увеличение прибыли за счет выполнения антикризисной программы снижения затрат;

- производство продукции строго в соответствии с заявками потребителей.

Снижение объемов производства привело к повышению себестоимости продукции ОАО «Павловский автобус». Пути выхода из данной рисковой ситуации:

- выполнение антикризисной программы снижения затрат:

- выбор оптимального режима работы предприятия;

- оптимизация численности работающих;

- реструктуризация, сокращение постоянных затрат.

Дефицит денежных средств у ОАО «Павловский автобус» для закупки материалов и комплектующих изделий привел к росту кредиторской задолженности с поставщиками материалов и комплектующих, подрядными организациями.

Пути снижения последствий данного риска:

-перезаключение договоров с поставщиками с отсрочкой платежа до 60 дней;

- работа с поставщиками в направлении снижения цен (до 20%);

- снижение металлоемкости продукции.

Отсутствие денежных средств у ОАО «Павловский автобус» сказалось и на инвестиционной деятельности предприятия, привело к сложности привлечения кредитов.

Пути выхода из последствий данного риска:

-приостановка реализации большей части инвестиционных проектов;

- поэтапное погашение существующей кредиторской задолженности.

Политическая ситуация в РФ в целом стабильна.

ОАО «Павловский автобус» осуществляет свою деятельность в городе Павлово, Нижегородской области (Приволжский федеральный округ), поэтому существенное влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона.

В связи с благоприятными климатическими и географическими особенностями Нижегородской области, возможность стихийного бедствия и прекращения транспортного сообщения не рассматривается.

Таким образом, вероятность региональных рисков для ОАО «Павловский автобус» минимальна.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, присутствуют.

Информация о неоконченных в 2008 году судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий:

ОАО «Павловский автобус» обратилось в Арбитражный суд Нижегородской области с заявлением о признании недействительным решения ИМНС о начислении налогов в общей сумме 8 935 231,0 руб. Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 15.12.2008г. производство по делу было приостановлено до получения заключения почерковедческой экспертизы.

Имущественные, промышленные, технические риски, связанные с деятельностью эмитента возможны, хотя и минимальны.

Имущественные риски: повреждение, потеря или гибель товара при транспортировке могут привести к материальным потерям, а также повлечь за собой необходимость приобретения нового имущества.

Промышленные и технические риски: аварии на производстве могут привести к снижению намеченных объемов производства, потери рабочего времени, а также повышение процента брака в производстве.
7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

^ 1. Дата совершения сделки: 01.08.2008 г.

Предмет сделки и иные существенные условия сделки: о передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Павловский автобус» управляющей организации ООО «УК «Группа ГАЗ»

^ Стороны сделки: Общество - ОАО «Павловский автобус»; Управляющая компания - ООО «УК «Группа ГАЗ».

Заинтересованное лицо: Открытое акционерное общество «ГАЗ» (ОАО «ГАЗ») (ОАО «ГАЗ» принадлежит 50 и более процентов акций в уставном капитале ОАО «Павловский автобус», 50 и более процентов акций (вкладов, долей) в уставном капитале ООО «УК «Группа ГАЗ»).

Размер сделки: 31 882 799,88 руб.

Срок исполнения обязательств по сделке: по 31 июля 2011г. включительно.

^ Орган управления, принявший решение об одобрении сделки: Совет директоров (Протокол Совета директоров без номера от 28.07.2008 г.)

Сведения об исполнении указанных обязательств: обязательства по сделке исполняются.

^ 8. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого

акционерного общества.

Общее собрание акционеров.

Дата проведения Годового общего собрания акционеров: 10 июня 2008 года

Протокол Собрания без номера от 23 июня 2008 года.

Повестка дня Собрания:

1. Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках ОАО «Павловский автобус» за 2007 год.

2. О распределении прибыли и дивидендах ОАО «Павловский автобус» за 2007 год.

3. Об избрании членов Совета директоров ОАО «Павловский автобус».

4. Об избрании членов Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус».

5. Об утверждении аудитора ОАО «Павловский автобус».

6. Об утверждении Устава ОАО «Павловский автобус» в новой редакции.

7. Об утверждении Положения «Об общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус» в новой редакции.

8. Об утверждении Положения «О Совете директоров ОАО «Павловский автобус» в новой редакции.

9. Об утверждении Положения «О Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» в новой редакции.

10. О передаче полномочий единоличного исполнительного органа ОАО «Павловский автобус» коммерческой организации (управляющей организации).

Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. «Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках ОАО «Павловский автобус» за 2007 год».

2. «В связи с отсутствием чистой прибыли ОАО «Павловский автобус» за 2007 год дивиденды по обыкновенным акциям ОАО «Павловский автобус» за 2007 год не выплачивать».

3. «Избрать в Совет директоров ОАО «Павловский автобус» следующих кандидатов:

^ 1. Барбашов Михаил Георгиевич

2. Васильев Андрей Владимирович

3. Дамьяно Энрико Сабинович

4. Одинцов Николай Борисович

^ 5. Лежебоко Игорь Анатольевич

6. Максимов Димитрий Владимирович

7. Поставнин Михаил Юрьевич

4. «Избрать в Ревизионную комиссию ОАО «Павловский автобус» следующих кандидатов:

1.

Нальгиев Рустам Султангереевич

2.

Лужецкая Татьяна Александровна

3.

Хузяхметова Гузалия Габдльбаровна

5. «Утвердить ООО «Росэкпертиза» аудитором ОАО «Павловский автобус».

6. «Утвердить Устав ОАО «Павловский автобус» в новой редакции».

7. «Утвердить Положение «Об общем собрании акционеров ОАО «Павловский автобус» в новой редакции».

8. «Утвердить Положение «О Совете директоров ОАО «Павловский автобус» в новой редакции».

9. «Утвердить Положение «О Ревизионной комиссии ОАО «Павловский автобус» в новой редакции».

10. «1. Передать полномочия единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус» управляющей организации – Обществу с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» с «01» августа 2008 года сроком на 3 года.

2. Поручить Председателю Совета директоров Открытого акционерного общества «Павловский автобус» заключить договор с управляющей организацией – Обществом с ограниченной ответственностью «Управляющая компания «Группа ГАЗ» о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Открытого акционерного общества «Павловский автобус».

Решения годового общего собрания акционеров были выполнены.

Внеочередных общих собраний акционеров в 2008 году не проводилось.
Совет директоров.

Численный состав Совета директоров.

В соответствии с Уставом Общества в Совет директоров ОАО «Павловский автобус» входят 7 человек.

Краткие биографические данные членов Совета директоров, доля их участия в уставном капитале ОАО «Павловский автобус» и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.

На 01.01.2008 г. в Совете директоров ОАО «Павловский автобус» состояли:

^ Члены совета директоров эмитента.

Занозин Сергей Георгиевич

Год рождения: 1952

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 - 2007

Организация: ООО "УК «Группа ГАЗ"

Должность: директор дивизиона «Автобусы»

Период: 2007- настоящее время

Организация: ^ ООО "УК «Группа ГАЗ"

Должность: Председатель Правления

Период: 2002 - 2008

Организация: ОАО "Павловский автобус"

Должность: Председатель Совета директоров

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Васильев Андрей Владимирович

Год рождения: 1960

Должности за последние 5 лет:

Период: 2002 -2005

Организация: ОАО "Павловский автобус"

Должность: ^ Генеральный директор

Период: 2005 по настоящее время

Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»

Должность: Управляющий директор ОАО «Павловский автобус», ООО «ПАЗ»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет
Барбашов Михаил Георгиевич

Год рождения: 1957

Должности за последние 5 лет:

Период: 2001 по настоящее время

Организация: ООО «УК «Группа ГАЗ»

Должность: ^ Директор департамента

Период: 2003г. по настоящее время

Должность: член Совета директоров ОАО «Павловский автобус»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Должности в других организациях:

Период: ^ 2008г. по настоящее время

Должность: Член Совета директоров ОАО «Автодизель» (Ярославский моторный завод),ОАО Ярославский завод дизельной аппаратуры (ОАО «ЯЗДА»), ОАО «Автомобильный завод «УРАЛ», ОАО «УралАЗ-Энерго»,ОАО «Саранский завод автосамосвалов»(ОАО «САЗ»), ОАО «Брянский арсенал», ОАО «Тверской экскаватор», ОАО «Заволжский завод гусеничных тягачей (ОАО «ЗЗГТ»), ОАО «Канашский автоагрегатный завод» (ОАО «КААЗ»), ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины» (ЗАО «ЧСДМ»), ОАО « ГАЗфинсервис» («ОАО «ГФС»), ОАО «Ульяновский моторный завод» (ОАО «УМЗ»), ОАО «Автоэкспо-45», ОАО «Тутаевский моторный завод».
1   2   3   4   5



Похожие:

Годовое общее собрание акционеров iconГодовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества...
Годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Самаравтормет» (место нахождения: г. Самара, ул. Гродненская,...

Годовое общее собрание акционеров iconОткрытое акционерное общество
П. И. Пландина доводит до сведения акционеров, что 31 мая 2012 года состоится годовое общее собрание акционеров. Форма проведения...

Годовое общее собрание акционеров iconОткрытое акционерное общество
«Арзамасский приборостроительный завод» доводит до сведения акционеров, что 28 апреля 2011 года состоится годовое общее собрание...

Годовое общее собрание акционеров iconСообщение о существенном факте о проведении общего собрания участников...
В ОАО «Западфлот» проведено годовое общее собрание акционеров в форме совместного присутствия

Годовое общее собрание акционеров iconСообщение о об утверждении годовой бухгалтерской отчетности зао «Хитон»
Общества, утвердивший годовую бухгалтерскую отчетность: годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров iconИнформация о существенном факте (событии, действии), затрагивающем...
Годовое Общее собрание акционеров Открытого акционерного общества "Комидом" 20 июня 2003 г., г. Сыктывкар

Годовое общее собрание акционеров iconСообщение о существенном факте
Годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Авиационная компания «Восток» проводится в форме совместного присутствия...

Годовое общее собрание акционеров iconО проведении годового Общего собрания акционеров
Ое Общее собрание акционеров проводится в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня...

Годовое общее собрание акционеров icon«апатитыхлеб» Россия Мурманская область город Апатиты улица Промышленная, 19 Утверждено
...

Годовое общее собрание акционеров iconСообщение о существенном факте проведение собрания акционеров и о...
Вид общего собрания акционеров Закрытое Акционерное Общество «Хитон» годовое очередное

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница