Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)




Скачать 54.33 Kb.
НазваниеСообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом)
Дата публикации01.09.2013
Размер54.33 Kb.
ТипДокументы
vbibl.ru > Бухгалтерия > Документы



Сообщение о существенном факте
о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом).


1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество "Электроцинк"

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО "Электроцинк"

1.3. Место нахождения эмитента

362001, Россия, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1

1.4. ОГРН эмитента

1021500668617

1.5. ИНН эмитента

1500000113

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

30394Е

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://electrozink.ugmk.com/ru/




2. Содержание сообщения




2.1. Кворум для проведения заседания имеется.

В соответствии с Уставом Общества, кворумом для проведения заседания совета директоров является присутствие не менее половины от числа избранных членов Совета директоров. Данное условие выполняется, и кворум для проведения заседания имеется.Результаты голосования по вопросам повестки дня:

Результат голосования по первому вопросу:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по второму вопросу:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по третьему вопросу:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по четвертому вопросу:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по пятому вопросу:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по шестому вопросу:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по седьмому вопросу:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результат голосования по восьмому вопросу:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

Результаты голосования по девятому вопросу:

«ЗА» - 6 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

по первому вопросу: Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «Электроцинк» в 2012 году в форме собрания, т.е. совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование.

по второму вопросу: Определить дату, место и время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»: 14 июня 2012 года по адресу: РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Иристонская, 3, Дворец культуры «Металлург». Начало регистрации: 11 часов 00 минут. Начало собрания: 14 часов 00 минут.

по третьему вопросу: Определить почтовый адрес, по которому могут направлять заполненные бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк»: 362001, РСО-Алания, г. Владикавказ, ул. Заводская, д.1, ОАО «Электроцинк».

по четвертому вопросу: Список лиц, имеющих право на участие в годовом собрании акционеров ОАО «Электроцинк», составить на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на 28 апреля 2012 года.

по пятому вопросу: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»:

1.Утверждение годового отчета ОАО «Электроцинк» за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового года.

2. Выплата (объявление) дивидендов.

3.Избрание членов Совета директоров ОАО «Электроцинк»

4. Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «Электроцинк»

5.Утверждение аудиторов ОАО «Электроцинк»

по шестому вопросу: Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк» и бюллетени для голосования направить всем акционерам заказным письмом в срок до 25 мая 2012 года.

-по седьмому вопросу: Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Электроцинк»:

-годовой отчет Общества;

-годовая бухгалтерская отчетность;

-заключение аудитора;

-заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

-заключение ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете общества;

-рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года;

-сведения о кандидатах в Совет директоров;

-сведения о кандидатах в ревизионную комиссию;

-сведения о кандидате в аудиторы;

-информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров, ревизионную комиссию общества;

-информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения общего собрания акционеров Общества;

-проекты решений годового общего собрания акционеров.

по восьмому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Электроцинк» дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать.

по девятому вопросу: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «Электроцинк» убыток в размере 238 940 000 рублей, полученный в результате хозяйственной деятельности ОАО «Электроцинк» в 2011 финансовом году, покрыть прибылью последующих периодов.– по десятому вопросу: Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «Электроцинк» за 2011 год.

-по одиннадцатому вопросу: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроцинк».

2.3. Д 

 

ата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2012г.

2.4. Д 

 

ата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 25.04.2012г., б/н.





3. Подпись

3.1. Генеральный директор







С.А. Загребин




ОАО "Электроцинк"

(подпись)










3.2. Дата “

25



апреля

20

12

г.

М.П.













Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) iconСообщение о существенном факте «О принятых советом директоров (наблюдательным...

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) iconСообщение о существенном факте «О принятых советом директоров (наблюдательным...

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) iconСообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом...

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) iconСообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) iconСообщение о существенном факте
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) iconСообщение о существенном факте «О принятых Советом директоров эмитента решениях»
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) iconСообщение о существенном факте «О принятых Советом директоров эмитента решениях»
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) iconСообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом...
«об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) iconСообщение о существенном факте Об отдельных решениях, принятых советом...
Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

Сообщение о существенном факте о решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) iconСообщение о существенном факте “О решениях, принятых советом директоров...
Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница