Оао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк»




Скачать 84.88 Kb.
НазваниеОао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк»
Дата публикации27.07.2013
Размер84.88 Kb.
ТипСтатья
vbibl.ru > Банк > Статья

УТВЕРЖДЕНО


общим собранием акционеров

ОАО КБ «ВАКОБАНК»

“24”мая 2002года

Протокол №01 от “24” мая 2002 года

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ




ОАО КБ «ВАКОБАНК»



СОДЕРЖАНИЕ




Статья 1. Положение о правлении Банка
Статья 2. Правление Банка

стр. 3
стр. 3


Статья 3. Цели и принципы деятельности правления Банка

стр. 3


Статья 4. Задачи деятельности правления Банка
Статья 5. Компетенция членов правления Банка


стр. 3
стр. 3


Статья 6. Права члена правления Банка


стр. 4


Статья 7. Обязанности члена правления Банка


стр. 4


Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов правления Банка
Статья 9. Место и время проведения заседания правления Банка
Статья 10. Основания для проведения заседания правления Банка
Статья 11. Подготовка к заседанию
Статья 12. Заседание правления Банка
Статья 13. Хранение


стр. 5

стр. 5
стр. 5
стр. 6
стр. 6
стр. 6


Статья 1. Положение о правлении Банка
Настоящее положение о правлении Банка (далее — положение) разработано в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом “Об акционерных обществах” и уставом определяет принципы деятельности правления Банка.

^ Статья 2. Правление Банка
Правление Банка является коллегиальным органом управления Банка, осуществляет текущее руководство его деятельностью, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом Банка к компетенции общего собрания акционеров Банка (далее — общее собрание акционеров) и совета директоров Банка.

Квалификационные требования к членам правления определяются нормативными актами Банка России, а при их отсутствии решениями совета директоров.

^ Статья 3. Цели и принципы деятельности правления Банка
Целями деятельности правления Банка являются обеспечение достижения максимальной прибыли и увеличение активов Банка, защита прав и законных интересов акционеров, организация выполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров Банка и указаний председателя правления.

^ Статья 4. Задачи деятельности правления Банка
Для реализации целей деятельности правление Банка в пределах своей компетенции решает следующие задачи:

 организует исполнение решений общего собрания акционеров и совета директоров;

 осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка;

 оценивает политические, финансовые и иные риски, влияющие на деятельность Банка;

осуществляет внешнюю деятельность Банка;

 организует бухгалтерский учет и отчетность Банка;

 определяет организационную структуру Банка, состав и статус подразделений и функциональных служб;

 проводит оценку результатов деятельности подразделений Банка ;

 обеспечивает материально- техническое снабжение Банка;

 разрабатывает системы, методы мотивации и стимулирования персонала;

 обеспечивает раскрытие информации о Банке,

 обеспечивает соблюдение Банком действующего законодательства;

подготавливает проекты решений совета директоров.

^ Статья 5. Компетенция членов правления Банка
1.К компетенции членов правления относятся все вопросы руководства текущей деятельности Банка, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и совета директоров Банка.

2.Правление банка выполняет функции кредитного комитета.


^ Статья 6. Права члена правления
Член правления Банка имеет право:

- требовать от должностных лиц и работников Банка любую информацию (документы и материалы) в установленном положением порядке;

- знакомиться с протоколами заседаний совета директоров и общего собрания акционеров;

- требовать внесения в протокол заседания правления своего особого мнения по вопросам повестки дня, принимаемым решениям.

^ Статья 7. Обязанности члена правления Банка
Член правления Банка обязан:

- быть лояльным к Банку;

- действовать в пределах своих прав в соответствии с целями и задачами правления Банка;

- действовать разумно, добросовестно, с должной заботливостью в отношении дел Банка;

- действовать в интересах Банка в целом, а не отдельных акционеров, должностных и других лиц;

- не разглашать ставшую ему известной конфиденциальную информацию о деятельности Банка;

- инициировать заседания правления Банка для решения неотложных вопросов;

- присутствовать на заседаниях правления Банка;

- участвовать в принятии решений правления Банка путем голосования по вопросам повестки дня его заседаний;

- принимать обоснованные решения, для чего изучать всю необходимую информацию (материалы), проводить расследования и доводить до сведения всех членов правления всю без исключения информацию, имеющую отношение к принимаемым решениям;

- при принятии решений оценивать риски и неблагоприятные последствия;

- доводить до сведения правления Банка сведения о предполагаемых сделках, в совершении которых он может быть признан заинтересованным;

- участвовать в проведении экспертиз проектов и программ, предлагаемых советом директоров;

- готовить предложения по улучшению финансово-хозяйственной деятельности Банка по поручению совета директоров, правления Банка;

- сообщать другим членам правления Банка ставшие ему известными факты нарушения работниками Банка, включая должностных лиц, правовых актов, устава, положений, правил и инструкций Банка;

- готовить и вносить на рассмотрение правленияБанка вопросы, входящие в его компетенцию;

- присутствовать на общем собрании акционеров и отвечать на вопросы участников собрания.

Статья 8. Порядок осуществления прав и обязанностей членов правления Банка
1. Деятельность члена правления Банка является непрерывной и не ограничивается участием в принятии решений правления Банка.

2. Члену правления для осуществления его прав Банком выдается документ, удостоверяющий должностное положение члена правления. Форма и текст данного удостоверения утверждаются правлением Банка.

3. Член правления для реализации своих прав и исполнения обязанностей, в пределах своей компетенции, вправе давать указания и распоряжения, обязательные для исполнения всеми должностными лицами Банка, если они не противоречат нормативным правовым актам, уставу и внутренним документам Банка и не нарушают компетенцию других должностных лиц и органов Банка.

4. Копии протоколов заседаний правления Банка выдаются каждому члену правления.
Статья 9. Место и время проведения заседания правления Банка

1. Не допускается проведение заседания в месте и время, создающих для большинства членов правления Банка значительные препятствия для их присутствия на заседании либо делающих такое присутствие невозможным.

2. Не допускается проведение заседания в ночное время (с 22 до 6 часов по местному времени.

3. Не допускается проведение заседания в производственных помещениях или в иных помещениях, где нормальная работа членов правления невозможна.



Статья 10. Основания для проведения заседания правления Банка


1.Заседания правления Банка производятся на основании Положения о правлении Банка.

2.Заседания проводятся по предложению любого члена правления Банка.

3.Порядок проведения заседаний правления Банка определяется данным Положением.

4.Правление Банка и приглашенные на заседание работники Банка обязаны хранить в тайне информацию о мероприятиях :

  • не подлежащих опубликованию (в том числе в виде приказов и распоряжений);

  • имеющих отношение к деятельности третьих лиц.

5.Заседания правления Банка могут быть плановые и внеплановые.

6.Плановые заседания проводятся для рассмотрения и утверждения отчетности Банка.

7.Внеплановые заседания проводятся на основании решения совета директоров Банка, инициативе членов правления Банка, надзорных органов.

8.Председатель правления (лицо его замещающее) вправе поручить любому члену правления Банка подготовить проект решения по конкретному вопросу.
11. Подготовка к заседанию
1.При подготовке к заседанию член правления, разрабатывающий проект решения, руководствуется нормативно-правовой базой, первичными и иными документами, привлекает работников заинтересованных отделов.

2.За 3 (три) рабочих дня до начала заседания проект решения (в необходимых случаях вместе с подтверждающими документами) предоставляется иным членам правления Банка.

3.За 1 (один) рабочий день до начала заседания члены правления обязаны предоставить резюме по проекту решения в устной и ли письменной форме.
^ 12. Заседания правления Банка
1. Заседания правления Банка проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в месяц Дата заседания правления назначается председателем правления (лицом его замещающим).

2.На заседание правления могут быть приглашены работники заинтересованных отделов, третьи лица.

3.Решения, принятые правлением Банка, являются обязательными для всех работников

4.Решения принимаются простым большинством голосов. В случае равенства голосов, голос председателя правления является решающим. Особое мнение члена правления вносится в протокол.

5.В необходимых случаях (устранение недостатков, сбор дополнительных материалов и пр.) заседание правления откладывается. Новая дата заседания устанавливается в соответствии со статьей 11 Положения с соблюдением указанных процедур. Срок согласования проекта решения может быть уменьшен председателем правления (лицом его замещающим).

6 Заседания правления Банка оформляются протоколом, в котором указывается его порядковый номер, место составления, дата, список членов правления Банка, принявших участие в заседании, список приглашенных лиц, в необходимых случаях указывается лицо, которое контролирует принятое решение, особое мнение.

7.Протокол заседания подписывается председателем правления (лицом его замещающим).

8.Решения, принятое на заседании правления Банка, оформляются приказами, распоряжениями и пр.

9.При разрешении вопросов, касающихся внешней деятельности Банка, решения может быть оформлено в иных формах (письма, предложения, заключение договоров и пр.).

10.Протокол заседания может не оформляться в письменном виде, если по рассматриваемым вопросам текущей деятельности Банка не принимались решения в письменной форме.
13. Хранение
1.Оригинал протоколов заседаний хранится председателем правления, копии протоколов представляются членам правления Банка.

2.В случае производственной необходимости могут производиться выписки из протоколов, которые заверяются подписью председателя правления (лицом его замещающим).


3. Протоколы заседаний правления Банка должны быть предоставлены Банком для ознакомления в течение 3 рабочих дней со дня предъявления требования лицами, имеющими право на их ознакомление Банк обязан по требованию указанных лиц предоставить им копии протоколов заседаний правления Банка Банк взымает плату за предоставление данных копий,которая не может превышать затрат на их изготовление, только при выдаче их акционерам, имеющих право на их получение.


Председатель Совета Б.Н. Каракаев

Директоров Банка


Добавить документ в свой блог или на сайт

Похожие:

Оао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк» iconКоммерческий банк «вакобанк» Предварительно утверждён: Советом директоров ОАО кб «вакобанк»
Оао кб «вакобанк» был создан на базе специализированного государственного учреждения Промстройбанк СССР великолукское отделение решением...

Оао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк» iconКоммерческий банк ОАО кб «вакобанк» Утверждаю Председатель Совета Директоров ОАО кб «вакобанк»
Проведение депозитных операции направлено на увеличение кредитных ресурсов и регулирования ликвидности

Оао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк» iconКоммерческий банк ОАО кб «вакобанк» Утверждаю Председатель Совета Директоров ОАО кб «вакобанк»
Российской Федерации, действующими нормативными актами Банка России, регулирующими деятельность кредитных организаций, внутренними...

Оао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк» iconКоммерческий банк ОАО кб «вакобанк» Утверждаю Председатель Совета Директоров ОАО кб «вакобанк»
Письма ЦБ рф от 13. 09. 2005г. 119-т «О современных подходах к организации корпоративного управления в кредитных организациях», Распоряжения...

Оао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк» iconОао «уавр «моэск» «29» мая 2012 г. Протокол №02/2012 от «29» мая...
Общая информация. Положение ОАО «уавр «моэск» в отрасли и география обслуживания

Оао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк» iconОао «Татметалл» 16 мая 2011 г. Протокол №01-10/11-13 от 18 мая 2011г. Утвержден
Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе

Оао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк» iconСоответствующего заместителя
Оао кб «вакобанк», основной государственный регистрационный номер кредитной организации 1026000002160, дата государственной регистрации...

Оао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк» iconУтверждено решением годового общего собрания акционеров ОАО «вз жби...
Настоящее Положение о ревизионной комиссии (далее – «Положение») разработано в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных...

Оао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк» iconОао «Рузская элэк» утвержден: Общим собранием акционеров ОАО "Рузская элэк" «30» мая 2011 г
Открытое акционерное общество «Рузская электроэксплуатационная компания» (сокращенное наименование – ОАО «Рузская элэк»), далее по...

Оао кб «вакобанк» “24”мая 2002года Протокол №01 от “24” мая 2002 года ПОЛОЖЕНИЕ О ПРАВЛЕНИИ ОАО кб «вакобанк» iconОао «Люберецкая элэк» 29 мая 2012 г. Протокол №01/2012 от «29» мая...
Работы по коммерческому учету электроэнергии и повышению энергетической эффективности

Вы можете разместить ссылку на наш сайт:
Школьные материалы


При копировании материала укажите ссылку © 2013
контакты
vbibl.ru
Главная страница